MERLINGRP (MRG): Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej AdMassive Group S.A. - raport 26

Zarząd AdMassive Group S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2013 roku podjęło uchwały o odwołaniu z funkcji członka Rady Nadzorczej: pana Marcina Wieczorka, pana Czesława Piotra Soroczyńskiego i pana Radosława Jakuba Więcaszka.

Jednocześnie NWZA podjęło uchwały o powołaniu z dniem 7 czerwca 2013 r. do Rady Nadzorczej: pana Macieja Teliszewskiego, pana Zbigniewa Łapińskiego i pana Łukasza Hejaka. Wszystkie osoby zostały powołane na okres 5-letniej wspólnej kadencji.

Pan Maciej Teliszewski - Prezes Zarządu i współwłaściciel Grupy ClickAd, która obejmuje takie podmioty jak: ClickAd, Adleader, Traffic Direct, ClickMatic Clik4Mobile i ClickAd Interactive. Przez wiele lat pracujący w obszarze komunikacji marketingowej oraz rynku mediów. Obecnie, ściśle związany z obszarem nowych technologii i Internetu. Aktywne inwestuje w rozwój rynku internetowego i firm technologicznych oraz przedsięwzięć. Oprócz wymienionych powyżej, niegdyś współwłaściciel i Członek Rady Nadzorczej grupy Way2Traffic Polska SA, współwłaściciel i prezes Rady Nadzorczej w Saving Cloud Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej w Globecom SA, współwłaściciel i udziałowiec w różnych innych przedsięwzięciach i podmiotach. Wcześniej współpracował z Internet Group jako przedstawiciel Zarządu, CR Media Consulting jako dyrektor, wcześniej jako Dyrektor Handlowy oraz w Eurozet Sp. Z o.o. Doradca jako Senior Strategic Planning. Studiował Finanse i Bankowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, język chiński w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, Strategy & Performance Executive Education na INSEAD Singapore

Wskazanie działalności wykonywanej przez pana Macieja Teliszewskiego poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta - Prezes Zarządu Clickad S.A. będącego większościowym udziałowcem AdMassive Group S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej GlobeCom S.A., Członek Rady Nadzorczej Saving Cloud Sp. Z o.o. Działalność gospodarcza pod nazwą MTJ Media Consulting Maciej Teliszewski Poprzednie: Członek Rady Nadzorczej Way2traffic Polska S.A., w latach 09.2010 do 04.2013

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem - Prezes Zarządu Clickad S.A. będącego większościowym udziałowcem AdMassive Group S.A, Przewodniczący Rady Nadzorczej GlobeCom S.A., Członek Rady Nadzorczej Saving Cloud Sp. Z o.o. Poprzednie: Członek Rady Nadzorczej Way2traffic Polska S.A., w latach 09.2010 do 04.2013, Prezes Zarządu Direct Traffic Sp. Z o.o., Prezes Zarządu Adleader Sp. Z o.o.

Pan Maciej Teliszewski nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Zbigniew Łapiński Absolwent kierunków Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencje Doradcy Inwestycyjnego nr 260 oraz Maklera Papierów Wartościowych nr 2039. Od września 2008 r. w DWS Polska TFI S.A. (obecnie Investors TFI S.A.) jako zarządzający funduszami akcji. Od listopada 2006 r. w Generali Życie T.U. S.A. oraz Generali T.U. S.A. jako analityk/trader portfela akcji, a od lipca 2007 r. jako współzarządzający portfelem akcji. Od grudnia 2005 r. w Millennium Domu Maklerskim jako analityk rynku akcji.

Wskazanie działalności wykonywanej przez pana Zbigniewa Łapińskiego poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta - - zarządzający funduszami akcji Investors TFI,

W okresie co najmniej ostatnich trzech lat pan Zbigniew Łapiński nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Łukasz Hejak jest absolwent kierunków Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencje Doradcy Inwestycyjnego nr 260 oraz Maklera Papierów Wartościowych nr 2039. Od września 2008 r. w DWS Polska TFI S.A. (obecnie Investors TFI S.A.) jako zarządzający funduszami akcji. Od listopada 2006 r. w Generali Życie T.U. S.A. oraz Generali T.U. S.A. jako analityk/trader portfela akcji, a od lipca 2007 r. jako współzarządzający portfelem akcji. Od grudnia 2005 r. w Millennium Domu Maklerskim jako analityk rynku akcji. Wskazanie działalności wykonywanej przez pana Łukasza Hejaka poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta - zarządzający funduszami akcji Investors TFI. W okresie co najmniej ostatnich trzech lat pan Łukasz Hejak nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Daniel Brodowski - Pełniący funkcję Członka Zarządu