FABRYKAKD (FKD): Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 1

Raport bieżący nr 1/2013

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. zwołuje na dzień 28 czerwca 2013 r. na godzinę 11:00 w salce biznesowej Holtel Restauracja HI-FI Paproć 84, 64-300 Nowy Tomyśl, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad.

Podjęcie uchwały o odstąpieniu od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej.

Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

Podjęcie uchwały o podziale zysku spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. za rok 2012.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

Podjęcie uchwal w sprawach zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że prawo uczestniczenia w ZWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 12 czerwca 2013 roku. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. 13 czerwca 2013 r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.drewniane-konstrukcje.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / WZA.

Załączniki do raportu (PDF):

· Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA (pełne)

· Projekty uchwał na ZWZA

· Formularz pełnomocnictwa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-31Waldemar ZielińskiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »