LZMO (LZM): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LZMO S.A., zmianie Statutu oraz treść projektów uchwał. - raport 10
Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2013 roku na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.
Proponowana zmiana Statutu:
Art. 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
"7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 893 000,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 8 930 000 (osiem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 6.885.000 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 1 045 000 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C".
otrzymuje następujące brzmienie:
"7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 893 000,10 zł (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.104.000,00 zł (jeden milion sto cztery tysiące złotych) i dzieli się na:
1) 6.885.000 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 1 045 000 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2 140 000 (dwa miliony sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda."
W związku z faktem, iż do dnia publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i do dnia publikacji niniejszego Raportu, Spółka nie otrzymała od biegłego rewidenta Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, a także z uwagi na fakt, iż dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i niniejszego Raportu przypada przed datą publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2012, Spółka niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów, nie wcześniej jednak niż w dniu publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego za 2012 rok, opublikuje na stronie internetowej pozostałe, niezbędne materiały związane z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest:
1) Sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok,
2) Opinię i Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,
3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarząd dotyczącego podziału zysku netto/pokrycia straty netto za 2012 rok.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Marchwicki - Prezes Zarządu
Artur Sławiński - Wiceprezes Zarządu
