POLMED (POM): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. - raport 11
Raport bieżący nr 11/2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ZWZ) zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 r. na godz. 11.00 w Starogardzie Gdańskim, w siedzibie Zarządu POLMED S.A. pod adresem: Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański. W załączeniu znajdują się także formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad ZWZ, tj. sprawozdania Rady Nadzorczej: Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 obejmujący okres 01.01.2012 - 31.12.2012 oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 oraz wniosku w sprawie sposobu pokrycia przez Spółkę straty za rok obrotowy 2012 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych, a także Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012.
Szczegółowa podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 38 ust. 1 pkt. 3
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-05-30 | RADOSŁAW SZUBERT | PREZES ZARZĄDU | |||
2013-05-30 | ROMUALD MAGDOŃ | WICEPREZES ZARZĄDU | |||