INTELIWIS (ITL): Projekty uchwał z uzasadnieniem na NWZA w dniu 21.12.2012 - raport 34
Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2011 roku wraz z uzasadnieniem.
Projekty uchwał z uzasadnieniem
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie
Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjne z siedzibą w Warszawie
Z dnia 21 grudnia 2011 roku
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki INTELIWISE S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana _________________________
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie
Z dnia 21 grudnia 2011 roku
W sprawie podjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 21 grudnia 2011 roku o godzinie 15.30:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Wybór komisji skrutacyjnej,
6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej,
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian § 22 Statutu Spółki,
8) Wolne wnioski.
9) Zamknięcie obrad.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Z dnia 21 grudnia 2011 roku.
W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w składzie ____________.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Z dnia 21 grudnia 2011 roku.
W sprawie powołania Pana ______________ na członka Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana ____________ na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie.
Uzasadnienie do uchwal nr 1 do nr 4
Uchwały podejmowane są w wykonaniu uprawnień korporacyjnych akcjonariuszy, a w przypadku uchwały nr 4 w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Z dnia 21 grudnia 2011 roku.
W sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasową treść § 22 Statutu Spółki i przyjmuje nową treść § 22 określoną poniżej:
1.Czterech Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2.W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci pozostali członkowie tego organu mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.
Uzasadnienie do uchwały nr 5
Proponowane rozwiązanie dokooptowania nowego członka Rady Nadzorczej w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego członka pozwoli organom Spółki na prawidłowe działanie do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia.
Podstawa Prawna
§4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Strzałkowski - Prezes Zarządu
Marek Trojanowicz - Wiceprezes Zarządu
