JUPITER (JPR): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.07.2013 roku. - raport 30

Raport bieżący nr 30/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje tekst uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 18 lipca 2013 roku wraz z załącznikiem do uchwały nr 3 stanowiącym Plan połączenia Jupiter NFI SA z Forum XIII Alfa Sp. z o.o. oraz KCI Krowodrza Sp. z o.o.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 18 lipca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Smula.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 18.431.466 akcji z których oddano 18.431.466 ważnych głosów stanowiących 18,59 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 18.431.466, głosy "za” – 18.431.466, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 18 lipca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

5.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Jupiter NFI S.A. ze spółką Forum XIII Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i KCI Krowodrza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

6.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 18.431.466 akcji z których oddano 18.431.466 ważnych głosów stanowiących 18,59 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 18.431.466, głosy "za” – 18.431.466, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 18 lipca 2013 roku

w sprawie połączenia Jupiter NFI S.A. ze spółką Forum XIII Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i KCI Krowodrza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Walne Zgromadzenie spółki Jupiter NFI S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej "Jupiter NFI” lub "Spółką Przejmującą”), działając na podstawie art. 506 § 2 w zw. z 516 § 1 i § 6 kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.”) uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1.Jupiter NFI S.A. z siedzibą w Krakowie łączy się ze spółkami:

a)Forum XIII Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000225594 (dalej: "Forum XIII Alfa”),

b)KCI Krowodrza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000153464 (dalej: "KCI Krowodrza”).

2.Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Forum XIII Alfa i KCI Krowodrza na Jupiter NFI, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. - na zasadach określonych w planie połączenia Jupiter NFI S.A. z siedzibą w Krakowie oraz Forum XIII Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i KCI Krowodrza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzgodnionym w dniu 16 maja 2013 roku i opublikowanym na stronach internetowych spółek: http://www.forumalfa.gremi.pl/, http://www.kcikrowodrza.gremi.pl/, http://www.jupiter-nfi.pl/ zgodnie z art. 500 § 21 i 516 § 6 k.s.h. (zwanym dalej: "Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

1.Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.

2.W związku z tym, że połączenie Forum XIII Alfa i KCI Krowodrza z Jupiter NFI S.A. będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej.

§ 3. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Jupiter NFI S.A. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 18.431.466 akcji z których oddano 18.431.466 ważnych głosów stanowiących 18,59 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 18.431.466, głosy "za” – 18.431.466, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej oraz § 38 ust.1 pkt. 7 i pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych …. .

Załączniki