GENOMED (GEN): Wniosek akcjonariusza Genomed S.A. o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2013

Podstawa Prawna: Inne uregulowania

Zarząd Genomed Spółka Akcyjna ("Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje o wpłynięciu w dniu 6 czerwca 2013 r. wniosku akcjonariusza Spółki MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakła-dowego Spółki o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku dodatkowego punktu, obejmującego podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.

Reklama

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mającego się odbyć w dniu 28.06.2013, który z uwzględnieniem powyższego żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

3. Przyjęcie porządku obrad,

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:

z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2012,

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2012,

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2012,

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.,

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.,

10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012,

11. Podjęcie uchwały co do sposobu pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012,

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie,

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż żądany przez akcjonariusza nowy punkt porządku obrad, tj. "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu”, został zamieszczony w punkcie 15 porządku obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu zgłoszony przez akcjonariusza wniosek i projekt uchwały w przedmiocie zmiany Statutu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-10Anna Boguszewska_ChachulskaCzłonek Zarządu
2013-06-10Marek ZagulskiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: uchwały
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »