GEOINVENT (GEO): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GeoInvent SA - raport 12
Raport bieżący nr 12/2011
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Zarząd GeoInvent Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.geoinvent.com.pl) - na dzień 3 listopada 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Arabskiej 9, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierającego, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść proponowanych zmian,
(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.geoinvent.com.pl.
Załączniki:
Plik;Opis
RB ESPI ZAL1.pdf;
RB ESPI ZAL2.pdf;
Jarosław Stanios - Prezes Zarządu
