KBDOM (KBD): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28.06.2013r. - raport 8
Raport bieżący nr 8/2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH”) i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2013 roku na godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa ("Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:
1)Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2)Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6)Przyjęcie porządku obrad.
7)Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.
8)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2012.
9)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom w 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za 2012 r.
10)Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012;
b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012;
c)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012;
d)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012;
e)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012;
f)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.;
11)Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
12)Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.
13)Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysków zatrzymanych na kapitał zapasowy Spółki.
14)Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15)Podjęcie w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16)Zamknięcie obrad.
W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.
Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-05-31 | Rafał Jakóbiak | Członek Zarządu | |||
2013-05-31 | Adam Stroniawski | Członek Zarządu | |||