IMPEXMET (IPX): Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 4 czerwca 2013 r. - raport 36

Raport bieżący nr 36/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 4 czerwca 2013 roku.

"Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Arkadiusza Krężla.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 125.094.648 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Arkadiusz Krężel wybór przyjął.

"Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 26/2013 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 7 maja 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 125.094.648 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 121.192.310 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się 3.902.338 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 125.084.648 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się 10. 000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2012 rok obejmujące:

sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.120.023 tys. zł,

rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 59.577 tys. zł,

zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 62.887 tys. zł,

zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 61.749 tys. zł,

sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.510 tys. zł,

informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 125.094.648 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2012 r..

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2012 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 125.094.648 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2012.

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje.

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2012 rok.

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2012 rok obejmuje :

skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1. 690.164 tys. zł,

skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 50.631 tys. zł ,

skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 50.989 tys. zł

skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 42.413 tys. zł,

skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 9.378 tys. zł,

informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 125.094.648 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 28 maja 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 1 lutego 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 28 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały 19.000.000 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 28 maja 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym

"Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym

"Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym

"Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym

"Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie podziału zysku za rok 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 59.576.774,14 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery 14/100 złotych)) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 125.065.608 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały 29.040 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym

"Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. art. 416 § 1 i 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

1.W § 24 ust.1 Statutu Spółki skreśla się pkt 14

2.W § 17 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:

Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki”.

W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 120.510.000 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały 4.555.608 głosów,

3) wstrzymało się 29 040 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wobec braku wniosków w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w punkcie 14 porządku obrad, uchwał nie podjęło.

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 7 i 8 RO