FASING (FSG): Data i porządek obrad na NWZA, proponowane zmiany - raport 46

Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje o zwołaniu na dzień 15 września 2000 roku na godzinę 10,30 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA. NWZA odbędzie się w siedzibie spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór przewodniczącego NWZA.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór zastępcy przewodniczącego i sekretarza NWZA.

5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie:

- zmian w Statucie Spółki.

- zmian w składzie Rady Nadzorczej

7. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwały nr 2 NWZA z 7 czerwca 2000r.

8. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie artykułu 9 Statutu:

9.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

9.2. Spółka złoży akcje do depozytu w instytucji uprawnionej do przechowywania papierów wartościowych. Wybór lub zmianę depozytariusza akcji Spółki uchwala Zarząd.

9.3. Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku bądź w drodze obniżenia kapitału akcyjnego. Szczegółowe zasady umarzania akacji uchwala Walne Zgromadzenie.

Proponowana treść artykułu 9:

9.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

9.2. Spółka złoży akcje do depozytu w instytucji uprawnionej do przechowywania papierów wartościowych. Wybór lub zmianę depozytariusza akcji Spółki uchwala Zarząd.

9.3. Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku bądź w drodze obniżenia kapitału akcyjnego. Szczegółowe zasady umarzania akcji uchwala Walne Zgromadzenie.

9.4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

Dotychczasowe brzmienie artykułu 11.1.

Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.

Proponowana treść artykułu 11.1.

Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.

Dotychczasowe brzmienie artykułu 26.2.

26.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w 

sprawach:

1. zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,

2. emisji obligacji,

3. zbycia przedsiębiorstwa Spółki,

4. połączenia Spółki z inną Spółką,

5. rozwiązania Spółki.

Proponowana treść artykułu 26.2.

26.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:

1. zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,

2. emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,

3. zbycia przedsiębiorstwa Spółki,

4. połączenia Spółki z inną Spółką,

5. rozwiązania Spółki.