MITEX (MTX): Data i porządek obrad na WZA - raport 35

Zarząd Spółki MITEX S.A. informuje, iż na podstawie art. 393 § 1 kodeksu handlowego zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2000r. o godz. 14.00, w siedzibie Spółki w Kielcach, przy ul. Zagnańskiej 65, ustalając jednocześnie następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, wyłożenie listy obecności, wybór Komisji Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz bilansów, rachunków zysków i strat i rachunków przepływów środków pieniężnych

/ jednostkowych i skonsolidowanych/ Spółki za zakończony 1999r.,

b/ przeznaczenie zysku Spółki za 1998r.,

c/ udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania

z wykonania obowiązków w zakończonym 1999r.,

d/ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

e/ podziału akcji Spółki,

f/ połączenia Spółki z podmiotem zależnym.

4. Zamknięcie Zgromadzenia.