GRUPAONET (GRO): Data i porządek obrad NWZA - raport 78
Zarząd OPTIMUS S.A. informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 25 sierpnia 2000 roku o godz. 12 w Warszawie przy
ulicy Wynalazek 4 , z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTIMUS za 1999 rok
zawierającego : skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 1999 roku,
skonsolidowany rachunek zysków i strat za 1999 rok , skonsolidowane
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową oraz
sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej OPTIMUS za 1999 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady
Nadzorczej.
7.Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad.