STALEXP (STX): Data i porządek obrad NWZA - raport 44

W nawiązaniu do Raportu 41/2002 z dnia 22 lipca br. "O zamiarze zwołania ZWZA" Zarząd STALEXPORT SA w Katowicach działając na podstawie

art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje:

IX ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,

które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2002 roku (środa) o godz. 11,00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej

i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2001.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2001 - w zakresie ich zgodności z księgami

i stanem rzeczywistym (art. 382 § 3 Ksh).

8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2001.

9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2001.

10. Zamknięcie obrad.

Sprawy organizacyjno - prawne:

Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. nr 118

z 1997 r., poz. 754, z późn. zm.) - prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w dniach roboczych

w terminie od dnia 19 sierpnia 2002 r. do dnia 23 sierpnia 2002 r. włącznie, w godz. od 9,00 do 15,00 - złożą w siedzibie Spółki, świadectwa depozytowe własności akcji - ze stwierdzeniem, że świadectwa te nie zostaną wydane przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salą obrad od godz. 10,00.

Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne związane

z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie STALEXPORT SA

w przewidzianych przepisami prawa terminach.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.