BICK (BIC): Data i porządek obrad NWZA - raport 52
Zarząd BICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach , ul.
Sienkiewicza 63, Nr rejestrowy KRS 0000026562 na podstawie
art.400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
odbędzie się w dniu 14 listopada 2002 roku o godz. 10°° w sali
konferencyjnej BICK Spółka Akcyjna w Kielcach przy ul.Sienkiewicza
63.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki .
7. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian regulaminu Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ad. 6 porządku obrad:
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 ksh podaje się brzmienie
dotychczas obowiązujących postanowień statutu BICK Spółka Akcyjna
oraz brzmienie proponowanych zmian:
I . dotychczasowe brzmienie § 9:
1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
2. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy z czystego
zysku,
albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego
3. Umorzenie z czystego zysku polega na nabyciu akcji przez
spółkę na podstawie oferty skierowanej do akcjonariuszy za
określoną przez Zarząd cenę wynikającą z kwoty przeznaczonej na
ten cel i ilości akcji przewidzianych do nabycia, ustalonych
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Umorzenie akcji następuje z momentem określenia przez Walne
Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
5. Szczegółowe warunki umorzenia, w tym termin wiązania oferty
Spółki,
określi Rada Nadzorcza.
6. W zamian za akcje umorzone z czystego zysku Spółka może wydawać
akcje użytkowe.
proponowane brzmienie § 9 :
1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
2. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariuszy w drodze ich
nabycia przez
Spółkę .
3. Szczegółowe warunki umorzenia akcji w szczególności wysokość
wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych,
ilość akcji przewidzianych do umorzenia wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia.
4. Uchwała o sposobie obniżeniu kapitału zakładowego powinna być
powzięta
na Walnym Zgromadzeniu , na którym powzięto uchwałę o umorzeniu
akcji.
II dotychczasowe brzmienie § 12 ust.1:
1. Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków.
proponowane brzmienie § 12 ust.1:
1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.
III dotychczasowe brzmienie § 14:
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki
upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków
Zarządu, albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
proponowane brzmienie § 14:
Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i
podpisywania
w imieniu Spółki, upoważnieni są:
1. dwaj członkowie Zarządu - działający łącznie,
2. członek Zarządu i prokurent - działający łącznie.
IV dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1:
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej
kadencji, która
wynosi pięć lat.
proponowane brzmienie § 15 ust. 1:
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej
kadencji, która
wynosi pięć lat.
V w § 19 ust.2 dodaje się punkt 10 w brzmieniu :
10) akceptowanie kandydatów na prokurentów Spółki .
Świadectwa depozytowe należy złożyć w Biurze Zarządu spółki BICK
S.A. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 63, pokój nr 5, najpóźniej do
godz. 16°° dnia 7 listopada 2002 r.
Tam też zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych znajdować się
będą do wglądu : lista akcjonariuszy i wnioski w sprawach objętych
porządkiem obrad.
