MILMET (MLM): Data i porzadek obrad NWZA - raport 13

Zarząd Fabryki Butli Technicznych Milmet Spółka Akcyjna w Sosnowcu

ul. Gen. Grota Roweckiego 130, działając na podstawie art. 398 § 1

Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 21 Statutu Spółki

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które

odbędzie się 30 grudnia 2002 roku o godz. 10.00 w siedzibie

Spółki w Sosnowcu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 130.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania

uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej FBTMilmetS.A. za rok

2001.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy.

Informacja:

Prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji imiennych, którzy są

zapisani do księgi akcyjnej, przynajmniej na tydzień przed

terminem Zgromadzenia oraz posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli

złożą oni w siedzibie Spółki, najpóźniej tydzień przed terminem

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, świadectwo

depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie.

Świadectwo depozytowe powinno zawierać w swej treści klauzulę

stwierdzającą liczbę posiadanych akcji oraz, że z chwilą jego

wydania następuje blokada tych akcji na rachunku inwestycyjnym do

czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy. Świadectwo depozytowe należy złożyć w siedzibie

Spółki w Sosnowcu ul. Gen. Grota Roweckiego 130 w Dziale Kadr i 

Rachuby.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez

pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie, pod

rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z 

rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych

podmiotów. Osoba nie wymieniona w wypisie winna legitymować się

pisemnym pełnomocnictwem.

W siedzibie Zarządu Spółki w Sosnowcu przy ul. Gen. Grota

Roweckiego 130,w Dziale Kadr i Rachuby, na trzy dni powszednie

przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do

uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i 

otrzymać karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad od godz.

9.00 do godz. 10.00.