ELEKTRIM (ELE): Data i porządek obrad NWZA

Zarząd ELEKTRIM S.A. zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na

podstawie § 8 ust. 2 Statutu Spółki i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek

Handlowych - zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które

odbędzie się 20 grudnia 2002 roku o godzinie 10.00 w Warszawie

przy ulicy Pańskiej 77/79 z następującym porządkiem obrad:

1 Sprawy porządkowe:

a. otwarcie Zgromadzenia,

b. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

c. wybór Komisji Skrutacyjnej,

d. zatwierdzenie porządku obrad.

2 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku,

3 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.

4 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia wobec byłych członków

Zarządu z roszczeniem o naprawienie szkody wyrządzonej przy

sprawowaniu zarządu.

5 Podjęcie uchwały dotyczącej ustalenia liczby członków Rady

Nadzorczej.

6 Podjęcie uchwał dotyczących powołania członków Rady Nadzorczej w 

głosowaniu grupami, zgodnie z postanowieniami artykułu 385 § 5

Kodeksu Spółek Handlowych.

7 Podjęcie uchwał dotyczących powołania Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

8 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania

członków Rady Nadzorczej.

9 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Spółki o kwotę 4.200.000 złotych w drodze emisji 4.200.000 akcji

zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda, z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

10 Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki.

11 Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd ELEKTRIM S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział

w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z 

odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do

reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu

winna legitymować się pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego

przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.

Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na

piśmie pod rygorem nieważności.

Zarząd ELEKTRIM S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 3

Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami

wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.) prawo do

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe,

jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy

Pańskiej 77/79, piętro 4, pokój 413, tel.: 432-87-22 w godzinach

10.00 - 14.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia

tj. do dnia 13 grudnia 2002r. (włącznie) i nie będą odebrane przed

jego zakończeniem.

Zarząd ELEKTRIM S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności

w dniu 20 grudnia 2002r. rozpocznie się od godziny 9.00.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych podaje

się treść proponowanej zmiany w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 10:

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3 głosów oddanych.

Proponowane brzmienie § 10:

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością

głosów.

Dotychczasowe brzmienie § 13 punkt 2:

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani

spośród jej członków przez Walne Zgromadzenie.

Proponowane brzmienie § 13 punkt 2:

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie § 5 ustęp 1:

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 83.770.297,- zł (osiemdziesiąt trzy

miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt

siedem) złotych i dzieli się na 83.770.297 (osiemdziesiąt trzy

miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt

siedem) akcji na okaziciela o nominalnej wartości 1,- zł (jeden)

złoty każda.

Proponowane brzmienie § 5 ustęp 1:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.970.297,- zł (osiemdziesiąt

siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście

dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 87.970.297

(osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy

dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela o nominalnej

wartości 1,- zł (jeden złoty) każda.

W § 16 dodaje się punkt 8 o następującym brzmieniu:

8. wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie w drodze jednej czynności

lub w drodze dwóch lub więcej czynności z jednym podmiotem, w 

okresie krótszym niż 12 miesięcy, aktywów lub zaciągnięcie

zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000 USD