LARK (LRK): Data i porządek obrad NWZA cz I - raport 9

Raport ESPI

Piątek, 23 lutego 2001 (19:24)

Zarząd Spółki PPWK S.A. informuje, że w dniu 23 luty 2001 r. Podjął Uchwałe w sprawie zwołania w dniu 26 marca NWZA Spółki PPWK z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

5.Wprowadzenie zmian w Statucie Spółki (szczegółowy wykaz zmian poniżej)

6.Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany, o których mowa w pkt 5 porządku obrad.

7.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w celu realizacji opcji menedżerskiej określonej uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, poprzez emisję nowych akcji serii D z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości. Przedstawienie przez Zarząd Spółki opinii uzasadniającej powody wyłączenia prawa poboru nowej emisji akcji serii D.

Reklama

8.Zmiana statutu Spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D dokonywana przez zmianę treści § 8 ust. 1 oraz § 10 statutu Spółki, w ten sposób, że:

1)§ 8 ust. 1 Statutu o brzmieniu:

?1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.683.504,72 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na 2.580.293 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcje serii A, B i C o wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) każda.?

otrzymuje następujące brzmienie:

?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.276.304,72 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na:

a)194.286 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji serii A o numerach od 000001 do 194286,

b)150 (sto pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 001 do 150,

c) 2.385.857 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji serii C o numerach od 0000001 do 2385857,

d)570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 000001 do 570000.?

2) § 10 Statutu o brzmieniu:

?Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji akcji imiennych i na okaziciela wydawanych na wkłady pieniężne i nie pieniężne.?

otrzymuje następujące brzmienie:

?Akcje serii C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela.?.

9.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w tym określenie liczby członków Rady Nadzorczej.

10.Dostosowanie długości kadencji Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki do zmienionych postanowień Statutu.

11.Upoważnienie Zarządu Spółki do nabycia akcji Spółki celem:

1)zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,

2)ich umorzenia,

3)zaoferowania ich objęcia akcjonariuszom lub wspólnikom spółki lub spółek przejmowanych przez Spółkę.

12.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Komentarz Zarządu spółki.

Zarząd Spółki zwraca się do Akcjonariuszy z propozycją zmian statutu w związku z wejściem w życie Kodeksu Spółek Handlowych. Zarządu przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy projekt statutu, który ma zapewnić lepsze dostosowanie go do wymogów prawa, potrzeb akcjonariuszy i Spółki.

Proponowana przez Zarząd emisja 570.000 tysięcy akcji serii D jest efektem podjętych przez Radę Nadzorczą w dniu 4 października 2000 r. uchwał w sprawie opcji menedżerskiej dla Zarządu i kluczowych pracowników spółki (RB 40/2000 i RB 41/2000).

Upoważnienie Zarządu spółki do nabycia akcji spółki należy traktować zamiennie do propozycji emisji akcji, czyli jako alternatywną metodę realizacji opcji menedżerskiej.

Jednocześnie Zarząd spółki zwraca się do Akcjonariuszy o upoważnienie do nabywania akcji w celu ich zaoferowania akcjonariuszom lub wspólnikom lub samym spółkom przejmowanym, co pozwoli na szybkie i efektywne realizowanie zamierzeń inwestycyjnych.

Szczegółowy wykaz zmian statutu:

1) Zmienia się tytuł rozdziału I w ten sposób, że wykreśla się słowa: ?Postanowienia ogólne? i w to miejsce wstawia się słowa: ?Firma, siedziba, przedmiot przedsiębiorstwa, czas trwania Spółki?.

2) W § 1 ust. 1 Statutu skreśla się słowa ?Warszawa - Wrocław?

3) W § 1 ust. 2 Statutu przed słowami: ?PPWK S.A.? dodaje się słowa: ?Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych S.A. oraz?

4) § 3 Statutu o brzmieniu:

?Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.?

otrzymuje brzmienie:

?Spółka została zawiązana celem prowadzenia działalności gospodarczej?.

5) § 4 Statutu o brzmieniu:

1. Na obszarze swego działania spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.

2. Spółka może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno- prawnych.?

otrzymuje brzmienie:

?1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

a) działalność wydawniczą (PKD 22.1),

b) przetwarzanie informacji (PKD 72.30.Z),

c) rozpowszechnianie obrazu, dźwięku i tekstu w elektronicznych środkach przekazu (PKD 64.20.C),

d) wytwarzanie oprogramowania (PKD 72.20.Z),

e) sprzedaż oprogramowania (PKD 51.70.A),

f) działalność poligraficzną (PKD 22.2),

g) świadczenie usług kartograficznych oraz ich import i eksport (PKD 74.20.C),

h) sprzedaż wydawnictw (PKD 51.47.Z),

i) działalność w zakresie informatyki (PKD 72.60.Z),

j) działalność w zakresie reklamy (PKD 74.40.Z),

k) świadczenie usług edytorskich (PKD 74.84.B).

2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.?

6) Wykreśla się tytuł: ?II. Przedmiot działania Spółki?.

7) § 7 Statutu o brzmieniu:

?Przedmiotem Spółki jest wszelka działalność wytwórcza, usługowa i handlowa wykonywana na rachunek własny lub w pośrednictwie, we wszelkich formach współpracy i kooperacji z partnerami krajowymi zagranicznymi, a zwłaszcza w zakresie:

? opracowania, wydawania i reprodukcji wydawnictw, w szczególności kartograficznych,

? wydawania literatury fachowej,

? usług kartograficznych i poligraficznych

? sprzedaży i dystrybucji wydawnictw,

? prowadzenia działalności eksportowo-importowej w zakresie usług wydawniczo-poligraficznych i kartograficznych oraz zakupu materiałów i urządzeń poligraficznych,

? galanterii papierniczej.?

otrzymuje brzmienie:

?1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

2. Ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podlegają również informacje o osiągnięciu przez inną spółkę handlową pozycji dominującej w Spółce.

3. Złożenie przez Spółkę wniosku o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 2 winno nastąpić w terminie dwóch tygodni od zajścia tegoż zdarzenia.?

8) Zmienia się numerację oraz tytuł rozdziału III w ten sposób, że otrzymuje on numer II i tytuł: ?Kapitał zakładowy?.

9) § 8 Statutu o brzmieniu:

1a). Akcje emisji serii A oraz akcje imienne uprzywilejowane następnych emisji będą złożone do depozytu w Spółce. Celem potwierdzenia złożenia akcji do depozytu wydaje się imienne zaświadczenia.

1. Kapitał akcyjny zebrany zostaje przez rozdzielenie akcji pomiędzy założycieli (akcje założycielskie).

2. Wszystkie akcje założycielskie są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi.?

otrzymuje brzmienie:

?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.683.504,72,-zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na:

e) 194.286 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji serii A o numerach od 000001 do 194286,

f) 150 (sto pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 000 do 150,

g) 2.385.857 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji serii C o numerach od 0000001 do 2385857.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,04,-zł (jeden złoty i cztery grosze).

3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości.?

10) W § 9 ust. 1 Statutu skreśla się słowa: ?od Nr 001.001 do Nr 776.400 objęte przez założycieli?.

11) W § 9 Statutu ust. 2 i 3 o brzmieniu:

?2. Akcje nabyte w drodze dziedziczenia zachowują uprzywilejowanie określone w ust. 1 ptk.1 i 2.

3. Akcje założycielskie i inne imienne akcje uprzywilejowane mogą zostać na żądanie akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela. Tracą one wówczas wszelkie uprzywilejowanie związane z tego rodzaju akcjami.?

otrzymują brzmienie:

?2. Akcje serii B są akcjami imiennymi zwykłymi.

3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.?

12) W § 9 Statutu skreśla się ust. 4-6 w brzmieniu:

?4. Akcje Spółki serii B od Nr 776.401 do Nr 820.050 emitowane w ramach drugiej emisji są imiennymi akcjami uprzywilejowanymi na zasadach uprzywilejowania akcji serii A (§9 ust.1). Tracą one uprzywilejowanie z dniem ich sprzedaży.

5. Akcje Spółki serii B od Nr 820.051 do Nr 1. 771. 0 68 emitowane w ramach drugiej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela.

6. Akcje Spółki serii C od Nr 1771.069 do Nr 2.625.293 emitowane w ramach trzeciej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela.?

13) Po § 9 Statutu wstawia się tytuł rozdziału III: ?III. Prawa i obowiązki akcjonariuszy?.

14) § 10 Statutu w brzmieniu:

?Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji akcji imiennych i na okaziciela wydawanych na wkłady pieniężne i nie pieniężne.?

otrzymuje brzmienie:

?1. Akcje imienne mogą być zamienione na żądanie akcjonariusza na akcje na okaziciela.

2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje wygaśniecie przysługującego akcjom imiennym uprzywilejowania.?

15) W § 11 Statutu ust. 5 w brzmieniu:

?5. Akcję nie zbytą w okresie do 6 (sześciu) miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku, Spółka nabywa w celu umorzenia.?

otrzymuje brzmienie:

?5. Udzielając zezwolenia na zbycie akcji Zarząd może wskazać termin ważności zezwolenia. Jeżeli akcje imienne nie zostaną zbyte podmiotowi wskazanemu we wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie określonym przez Zarząd stosownie do postanowień zd. 1, zezwolenie na zbycie akcji wygasa.?

16) § 12 Statutu w brzmieniu:

?Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego może przewidywać, ze akcje nowej emisji za ustaloną przez Zarząd dopłatą - mogą być uprzywilejowane w sposób, o którym mowa w §9 ust.1.?

otrzymuje brzmienie:

?W okresie gdy akcje imienne Spółki zapisane są na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z zastawionych lub oddanych w użytkowanie akcji imiennych przysługuje akcjonariuszowi.?

17) § 13 Statutu w brzmieniu:

1. Akcje mogą być umarzane zarówno z czystego zysku jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego.

2. Akcje będą umarzane w ten sposób, że po określeniu przez Walne Zgromadzenie kwoty zysku przeznaczonej na umorzenie akcji, Zarząd określi w drodze uchwały warunki i sposób umorzenia.

3. Nie można umarzać akcji bez zgody właściciela.

4. Spółka może nabyć własne akcje w celu ich umorzenia.

5. W zamian za akcje umorzone mogą być wydawane akcje użytkowe.?

otrzymuje brzmienie:

?1. Akcje mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej na wniosek akcjonariusza, którego akcje podlegają umorzeniu. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji winna określać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za umorzone akcje lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

3. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.

4. Uchwała o związanym z umorzeniem akcji obniżeniu kapitału zakładowego Spółki winna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.?

18) Zmienia się tytuł rozdziału: ?IV. Fundusze i rachunkowość?, który otrzymuje brzmienie: ?IV. Władze Spółki?.

19) § 14 Statutu w brzmieniu:

?1. Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz fundusze:

1) rozwoju,

2) załogi.

2. Spółka może tworzyć inne fundusze na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

3. Szczegółowe zasady dysponowania środkami funduszów określają regulaminy ustalone przez Zarząd i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.?

otrzymuje brzmienie:

Władzami Spółki są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

20) Po § 14 Statutu dodaje się podpunkt ?A. Walne Zgromadzenie?.

21) § 15 Statutu w brzmieniu:

1. Zysk pomniejszony o należne obciążenia stanowi zysk do podziału czysty zysk roczny.

2. Z zysku do podziału Spółka może dokonać odpisów na kapitał zapasowy i fundusze, na umorzenie akcji oraz na dywidendy dla akcjonariuszy.

3. Wysokość odpisów ustala Walne Zgromadzenie.?

otrzymuje brzmienie:

?1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3 Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie oznaczonym w ust. 2, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.

4 Jeżeli stosownie do postanowień ust. 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd a drugie przez Radę Nadzorczą) jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy i tylko to Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji zwyczajnych walnych zgromadzeń. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy winno się odbyć (jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie) tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tegoż Walnego Zgromadzenia, określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nie objęte porządkiem obrad odbytego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane, albo z żądaniem takim wystąpią Rada Nadzorcza, lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego.

6 Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego żądania jego zwołania ze strony Rady Nadzorczej lub zwoła je z innym porządkiem obrad niż zawarty w żądaniu Rady Nadzorczej, uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.

7 Jeżeli stosownie do postanowień ust. 6 zwołane zostaną dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia(jedno przez Zarząd a drugie przez Radę Nadzorczą) wówczas oba winny się odbyć. Jeżeli jednak porządek obrad obydwu Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, określony przez organy, które je zwołały, jest identyczny, wówczas winno się odbyć tylko to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy.?

22) § 16 Statutu w brzmieniu:

?Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.?

otrzymuje brzmienie:

?Walne Zgromadzenia odbywają się w lokalu Spółki, chyba że w ogłoszeniu zwołującym Walne Zgromadzenie oznaczone zostanie inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.?

23) § 17 Statutu w brzmieniu:

1. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat za rok ubiegły, oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, bilans oraz rachunek zysków i strat, po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

otrzymuje brzmienie:

?Walne Zgromadzenie ważne jest bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.?

24) § 18 Statutu w brzmieniu:

1. Spółka prowadzi rachunkowość według zasad i planu kont obowiązujących dla spółek prawa handlowego.

2. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd.?

otrzymuje brzmienie:

?1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej bądź Zarządu.

2. Następnie poprzez aklamację albo w wyborach tajnych wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.?

25) § 19 Statutu w brzmieniu:

Władzami Spółki są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

otrzymuje brzmienie:

?Prawo głosu przysługuje akcjom od chwili zarejestrowania kapitału zakładowego, który tworzą.?

26) § 20 Statutu w brzmieniu:

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie do 30 czerwca każdego roku.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału akcyjnego, zgłoszony Zarządowi na piśmie z podaniem powodu zwołania, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od zgłoszenia wniosku.?

otrzymuje brzmienie:

?1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut wymagają dla powzięcia danej uchwały większości kwalifikowanej.

2. Uchwały dotyczące: emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz rozwiązania Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów.

3. Uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.

4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarcza bezwzględna większość głosów.

5. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów. W takim przypadku każdej akcji przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń. Uchwała winna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona. Skuteczność uchwały zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji, jeżeli uchwała w tym przedmiocie będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

6. Jeżeli w Spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach, uchwały o zmianie Statutu, obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu akcji, mogące naruszyć prawa akcjonariuszy danego rodzaju akcji, powinny być powzięte w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji. W każdej grupie akcjonariuszy uchwała winna być powzięta większością głosów, jaka jest wymagana do powzięcia tego rodzaju uchwały.

7. Postanowienia ust. 6 stosuje się również do emisji nowych akcji uprzywilejowanych, które przyznają uprawnienia tego samego rodzaju, jakie służą dotychczasowym akcjom uprzywilejowanym, albo przyznają inne uprawnienia, mogące naruszyć prawa dotychczasowych akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane.?

27) § 21 Statutu w brzmieniu:

?Do Walnego Zgromadzenia należy:

1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,

2/ zatwierdzanie bilansu i rachunków strat i zysków,

3/ udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium,

4/ podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze i kapitał zapasowy, wysokości kwot na umorzenie akcji oraz wysokości dywidendy,

5/ podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

6/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,

7/ decydowania w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora,

8/ decydowania o nabyciu dla Spółki środków trwałych o wartości przekraczającej 1/3 (jedną trzecią) kapitału akcyjnego,

9/ decydowania o emisji obligacji,

10/ wybór i odwołanie Rady Nadzorczej oraz ustalanie dla niej wynagrodzenia,

11/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie, w tym podwyższenia lub obniżenia kapitału oraz zasadniczej zmiany profilu działania,

12/ zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

13/ ustalanie regulaminu i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

14/ podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w Kodeksie handlowym oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą lub Zarząd.?

otrzymuje brzmienie:

?Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu wymaga:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,

2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

3) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,

4) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

7) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

8) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,

9) ustalanie zasad lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

10) umorzenie akcji,

11) nabycie przez Spółkę własnych akcji celem ich zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,

12) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem, lub na rzecz którejkolwiek z tych osób.?