01NFI (01N): Data i porzadek obrad WZA - raport 48
Zarząd FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz art. 26 ust. 1 Statutu Funduszu informuje, że na dzień 11 września 2000 na godz. 11.00 w Warszawie, ul. Królewska 11 (Sala Konferencyjna w Hotelu Europejskim) zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu, z nastepującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 1999 rok oraz sprawozdania finansowego za 1999 rok
,
7. Przedstawienie opisu działań restrukturyzacyjnych podjętych przez Fundusz w roku 1999 w spółkach, w których FUND.1 NFI S.A. posiada pakiet wiodący otrzymany od Skarbu Państwa
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyniku badania sprawozdania finansowego Funduszu za 1999 rok i sprawozdania Zarządu za 1999 rok,
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 1999 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999 rok,
c) pokrycia straty netto za okres od 01 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku,
d) udzielenia Zarządowi Funduszu pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok,
e) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok,
f) zmiany Statutu Funduszu,
g) wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji,
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.