EFL (EFL): Data i porządek obrad WZA - raport 10
Zarząd Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. informuje, że
postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie
się w dniu 6 marca 2003 r. o godz. 12:00, we Wrocławiu przy ul.
Pl. Orląt Lwowskich 1, zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian w składzie
osobowym Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego
Spółki oraz zmiany Statutu Spółki w taki sposób, że:
- zmienia się treść § 28 w brzmieniu:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 45.403.417 złotych (słownie:
czterdzieści pięć milionów czterysta trzy tysiące czterysta
siedemnaście złotych ) i dzieli się na 44.679.817 (słownie:
czterdzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć
tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii
od A do E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.
w ten sposób iż otrzymuje on brzmienie:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 43.696.719 złotych (słownie:
czterdzieści trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy
siedemset dziewiętnaście złotych ) i dzieli się na 42.973.119
(słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy
tysiące sto dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii od
A do E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda
7) zamknięcie WZA.
Celem obniżenia kapitału zakładowego jest zadośćuczynienie wymogom
Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie nabywania i obejmowania akcji
własnych. Obniżenie następuje w drodze dobrowolnego umorzenia 1.
706.698 akcji. Kapitał zakładowy obniża się o kwotę 1.706.698
(jeden milion siedemset sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt
osiem) złotych.
Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze,
którzy złożą świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji
EFL S.A. Świadectwo depozytowe powinno zawierać potwierdzenie
blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Świadectwo
depozytowe należy złożyć w lokalu Zarządu Spółki we Wrocławiu przy
ul. Plac Orląt Lwowskich 1, najpóźniej na tydzień przed odbyciem
WZ i nie może być odebrane przed jego ukończeniem (art. 406 § 2
ksh). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu wyłożona zostanie w lokalu Zarządu Spółki przez trzy
dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1
ksh).
Jednocześnie Zarząd Europejskiego Funduszu Leasingowego informuje,
że:
1. Wniosek o dokonanie wpisu do KRS o obniżeniu wpisu kapitału
zakładowego Zarząd planuje złożyć około 1 lipca 2003 - po
uczynieniu zadość wymogom stawianym przez Kodeks Spółek Handlowych
dla obniżenia kapitału zakładowego (ogłoszenie i wezwanie
wierzycieli).
2. Po dokonaniu umorzenia ogólna liczba wszystkich głosów z
pozostałych akcji będzie wynosić 42.973.119