AMICA (AMC): Data i porządek obrad WZA
Zarząd Amica Wronki S.A. z siedzibą w Wronkach, ul. Mickiewicza
52, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII
Wydział Gospodarczy pod numerem 0000017514 (Spółka), działając
odpowiednio do treści art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
na podstawie § 13 ust 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 3
grudnia 2003 roku, początek obrad o godzinie 12:00, w sali
konferencyjnej Hotelu Olympic we Wronkach, przy ul. Leśnej 15a, z
następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji
Członka Zarządu Pana Marka Jankowskiego i stwierdzenie
wygaśnięcia umowy o pracę (zarządzanie).
5. Zamknięcie Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd informuje, że:
- uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do udziału w Walnym
Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej Spółki, co
najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia;
- zgodnie z treścią przepisu art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
(t.j. Dz. U. Nr 49 poz. 447 z 2002 roku ze zmianami), warunkiem
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego
świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem
Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 25 listopada 2003 roku do godz.
18.00 w siedzibie Spółki we Wronkach, kod 64-510, przy ul.
Mickiewicza 52, Biuro Zarządu, pok. Nr 101, i nie odebranie go
przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne
świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym
Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą,
iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym
Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa
następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów
wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni
powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale
oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób
prawnych powinny okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów
sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych
podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować
się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do
reprezentacji danego podmiotu.