AWBUD (AWB): Data i porządek obrad WZA - raport 24

Raport bieżący nr 24/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" Spółki Akcyjnej w Lublinie informuje, że w dniu 31 maja 2007 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki przy ul. Lucyny Herc 9 w Lublinie odbędzie się XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r, z oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r oraz wniosku Zarządu o podziale zysku za 2006 r.

8. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.

9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom. Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.

10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku za 2006 r i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6.075.000 zł / sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych / w drodze publicznej subskrypcji akcji serii F o wartości 1 zł każda.

13. .Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w składzie Rady Nadzorczej.

15.Wolne wnioski.

16.Zamknięcie obrad.

Sprawy organizacyjno-prawne.

Zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają imienne świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie spółki do godz. l5.00 dnia 23 maja 2007 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie spółki w dniach 26-30 maja 2007 roku w godzinach 8.00-15.15.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Właściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.

Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostać dołączone do protokółu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z 

rejestrów (z ostatniego miesiąca). Osoby nie wymienione w wyciągu winny posiadać pełnomocnictwo wraz z 

opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i 

otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę

przed rozpoczęciem obrad.

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 87/2007 z dnia 7 maja 2007 r.
Jan Makowski - Prezes Zarządu