ELBUDOWA (ELB): Data i porządek obrad ZWZA - raport 18
Zarząd ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach przy ul.
Porcelanowej 12 działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1
Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA na dzień 6
czerwca 2003 rok, o godz. 1100. Zgromadzenie odbędzie się w
siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, w sali nr
45 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002.
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z badania
i oceny sprawozdań Zarządu za rok 2002 oraz oceny wniosku Zarządu
dotyczącego podziału zysku za 2002 rok.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz
sprawozdania finansowego Spółki, za 2002 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia kapitału zapasowego z
tytułu zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych związanego ze
skupem i umorzeniem akcji.
11.Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finansowego z lat
ubiegłych.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom
Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania zasad ładu
korporacyjnego w Spółce.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego
Zgromadzenia.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
17.Zamknięcie obrad.
Zarząd ELEKTROBUDOWY SA, działając zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h.
podaje do wiadomości dotychczasową oraz proponowaną treść zmian w
Statucie Spółki.
ˇ dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 1, zdanie pierwsze:
1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) do 8 (ośmiu) członków,
w tym Przewodniczącego i jego Zastępcy.
proponowane brzmienie § 14 ust. 1, zdanie pierwsze
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu)
członków, w tym Przewodniczącego i jego Zastępcy.
ˇ wykreślić dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 4
4. Z zastrzeżeniem ustępu poprzedniego Członkowie Rady
Nadzorczej, będący pracownikami Polsko-Amerykańskiego Funduszu
Przedsiębiorczości, Polish Private Equity Fund I i Polish Private
Equity Fund II lub Enterprise Investors Sp. z o.o. nie otrzymują
wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie lub udziału w jej
pracach.
ˇ dotychczasowy § 18 ust. 5 oznacza się jako § 18 ust. 4
Zarząd ELEKTROBUDOWY SA w Katowicach informuje, że zgodnie z art.
406 Kodeksu spółek handlowych, prawo do uczestnictwa w
Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe lub zaświadczenie
stanowiące dowód własności akcji.
Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie jednego z ww.
dokumentów w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Porcelanowej
12, przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia
29 maja 2003 roku i nieodebranie go przed jego zakończeniem.
Zaświadczenia lub świadectwa należy składać w siedzibie Spółki,
pokój 115, do dnia 29 maja 2003 r., do godziny 15.00.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na trzy dni
powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach 3-5 maja 2003
roku w siedzibie Spółki (pok. 115) wyłożona będzie lista
Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu.
Odpisy projektów uchwał, w sprawach objętych porządkiem obrad,
wydawane będą Akcjonariuszom w siedzibie Spółki (pok. 115) w ciągu
tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na
podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wyciąg z
rejestru przedsiębiorców, wymieniający osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze
powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać
rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą
obrad na 2 godziny przed rozpoczęciem obrad.