ENERGOPLD (EPD): Data i porządek obrad ZWZA - raport 21
Zarząd Energomontażu-Południe Spółki Akcyjnej w Katowicach, działając na podstawie art.402 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje w dniu 12 czerwca 2003 r. o godz.11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółki Akcyjnej Energomontaż-Południe w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002 r.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.
8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2002 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok 2002.
11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok obrotowy 2002.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.
13.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2002 r.
14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
1. W § 17 ust.2. dodaje się pkt.3 w brzmieniu:
"3.rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy",
a pozostałe punkty otrzymują odpowiednio numerację od 4 do 10.
2. W § 26 ust.1. dodaje się pkt.2 w brzmieniu:
"2.rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy",
a pozostałe punkty otrzymują odpowiednio numerację od 3 do 12."
16.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych.
18.Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego.
19.Zamknięcie obrad.
Akcje i zaświadczenia o złożeniu akcji w depozycie należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15 w godzinach 8:00-15:00 (tel.20-08-241).
