BICK (BIC): Data i porządek obrad ZWZA - raport 07

Zarząd BICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach , ul. Sienkiewicza 63, Nr rejestrowy KRS 0000026562 na podstawie art.399 § 1 i art.400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy , które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2004 roku o godz. 11°° w sali konferencyjnej BICK Spółka Akcyjna w Kielcach przy ul.Sienkiewicza 63.

Porządek obrad:

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad .

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok oraz sprawozdania

finansowego za 2003 rok.

7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok, sprawozdania finansowego

za 2003 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

8.Wolne wnioski.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok ,

c) pokrycia strat za rok 2003,

d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2003,

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2003,

f) zmian w regulaminie oraz przyjęcie jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia

g) wyboru członków Rady Nadzorczej na VI kadencję

10.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd BICK Spółka Akcyjna informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy ze stosownych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Zarząd BICK Spółka Akcyjna informuje ponadto, że prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa depozytowe należy złożyć w Biurze Zarządu spółki BICK S.A. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 63, pokój nr 5, najpóźniej do godz. 16°° dnia 22 czerwca 2004 r.

Tam też w godz. 8-16 zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, znajdować się będą do wglądu: lista akcjonariuszy i wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad .

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego spółki wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie najpóźniej na 15 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.