BANKIER.PL (BPL): Dokumenty przedkładane pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 kwietnia 2008 roku oraz uzasadnienia do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - raport 33
Raport bieżący nr 33/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Bankier.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w związku z treścią raportu bieżącego nr 31/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r działając na podstawie przepisu § 39 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje w załączeniu do publicznej wiadomości dokumenty przedkładane pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 kwietnia 2008 roku:
1) zaopiniowany przez Radę Nadzorczą rozszerzony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Spółki na rozpoczęcie procesu poszukiwania inwestora strategicznego dla Spółki i zatwierdzenia warunków współpracy z doradcą finansowym w procesie pozyskiwania inwestora strategicznego dla Spółki;
2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 oraz wniosku co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007;
3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bankier.pl za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bankier.pl za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007.
Jednocześnie Zarząd Bankier.pl S.A. przedstawia następujące uzasadnienia do projektów uchwał przedkładanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 kwietnia 2008 roku.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd na podstawie obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych;
2. Przedstawienie projektów uchwał nr 1-2 wynika z przyjętych w spółce zasad ładu korporacyjnego.
3. Przedstawienie projektów uchwał nr 3-20 przyjmujących odpowiednie sprawozdania finansowe jednostkowe oraz skonsolidowane Bankier.pl S.A., sprawozdania Zarządu Bankier.pl S.A. z działalności, Rady Nadzorczej Bankier.pl S.A. z działalności, dotyczące podziału zysku za 2007 rok oraz udzielania absolutorium dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wynika z obowiązku nałożonego przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych;
4. Przedstawienie projektu uchwały nr 21 wynika z konieczności dostosowania przedmiotu działalności Spółki do zmiany przepisów dotyczących klasyfikacji towarów i usług oraz wniosku Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki Bankier.pl S.A. poprzez wskazanie, że Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków.
5. Przedstawienie projektu uchwały nr 22 wynika z okoliczności, że część obecnych akcjonariuszy Spółki wyraziła wolę zbycia znaczącego pakietu akcji BANKIER.PL S.A., a w interesie Spółki leży zapewnienie stabilnej struktury własnościowej, w związku z czym BANKIER.PL S.A. jest zainteresowana pozyskaniem inwestora strategicznego celem zapewnienia dalszego rozwoju Spółki.
Załączniki:
Plik;Opis
ZALACZNIK_BANKIER_PL_uchwala_WZA_nr_22 RB-W_33.2008.rtf;Uchwała WZA nr 22 RB-W 33.2008
Sprawozdanie_RN_za_2007_BANKIER RB-W_33.2008.rtf;Sprawozdanie RN za 2007 Bankier RB-W_33.2008
Sprawozdanie_RN_za_2007_GRUPA_BANKIER RB-W_33.2008.rtf;Sprawozdanie RN za 2007 Grupa Bankier RB-W_33.2008
Tomasz Jażdżyński - Prezes Zarządu
Joanna Kuzdak - Członek Zarządu
