BBIDEV (BBD): Dot. przestrzegania zasad ładu korporacyjnego - raport 11

Zarząd NFI "PIAST" SA informuje, że Fundusz przestrzega zasad ładu korporacyjnego zgodnie z oświadczeniem z dnia 27 czerwca 2003 r., przekazanym w Raporcie Bieżącym Nr 31/2003 i zamierza przestrzegać tych zasad w bieżącym roku, przy czym do wyżej powołanego oświadczenia wprowadzono następujące zmiany, i tak:

odnośnie Zasady nr 2:

Zarząd Funduszu będzie spełniał wymagania określone niniejszą Zasadą. W przypadku, gdy żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku określonych spraw przez akcjonariusza lub akcjonariuszy nie będzie zawierało uzasadnienia, to niezależnie od wykonania obowiązku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwróci się o takie uzasadnienie. Stosowne zapisy dotyczące Zasady nr 2 zostały przygotowane przez Zarząd i zostaną wprowadzone do Regulaminu Zarządu Funduszu. Zarząd zwróci się do Rady Nadzorczej o stosowną zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Funduszu.

odnośnie Zasady nr 9:

Fundusz stosuje tę Zasadę. Na Walnym Zgromadzeniu Funduszu obecny jest zawsze Zarząd Funduszu oraz przedstawiciel firmy zarządzającej majątkiem Funduszu. O terminach Walnych Zgromadzeń informowani są również członkowie Rady Nadzorczej; Zarząd Funduszu zwróci się z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zmianę Regulaminu Rady, tak by zawierał on postanowienie o obowiązku uczestniczenia przez członków Rady Nadzorczej w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Funduszu. Obecność biegłego rewidenta będzie zapewniona.

odnośnie Zasady nr 14:

Fundusz stosuje tę Zasadę w praktyce. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia są poddawane pod głosowanie Walnemu Zgromadzeniu. Zarząd Funduszu przygotował projekt odpowiedniej zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NFI PIAST SA w taki sposób, by jego treść uwzględniała postanowienia Zasady nr 14 i będzie wnioskować o jej uchwalenie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu.

odnośnie Zasady nr 19:

Przed powołaniem danej osoby do składu Rady Nadzorczej, kandydatura jest przedstawiana przez osobę zgłaszającą, akcjonariusze mają więc szansę powziąć informacje o danej osobie i rozważyć, czy w ich ocenie posiada ona cechy i umiejętności potrzebne dla prawidłowego wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej czy też nie.

odnośnie Zasady nr 20:

Z uwagi na fakt, iż Zasada nr 20 może zostać wdrożona przez Spółkę do końca 2004 r., Zarząd Funduszu przygotuje projekt zmian do Statutu uwzględniający wymagania Zasady nr 20 i wnioskować będzie o dokonanie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przedmiotowych zmian Statutu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu.

odnośnie Zasady nr 42:

Fundusz spełnia tę Zasadę. Zarząd Funduszu przygotował projekt zmiany Statutu NFI PIAST SA, który implementuje do treści Statutu tę Zasadę i podda go pod głosowanie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu.

odnośnie Zasady nr 46:

Statut Spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe są dostępne w siedzibie Spółki na każde żądanie akcjonariuszy. Informacje te będą zamieszczane również na nowoutworzonej stronie internetowej Funduszu.

odnośnie Zasady nr 48:

Fundusz będzie spełniał tę Zasadę. Odpowiednie zapisy dotyczące spełniania wymogów tej zasady znajdą się w Regulaminie Zarządu Funduszu.