GREMINWES (GIW): Informacja dotycząca zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. i jego odwołania - raport 43
Raport bieżący nr 43/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Krajowego pod numerem KRS 0000038155 informuje, że w dniu 24.05.2006r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROFAKTOR S.A. na dzień 16.06.2006r. na godz.11.00. w Mysłowicach w Miejskim Centrum Kultury ul. Grunwaldzka 7, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą.
6.Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2005, sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2005 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2005r.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005, podjęcie uchwały w tym zakresie,
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, podjęcie uchwały w tym zakresie
9.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2005 i w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2005, podjęcie uchwały w tym zakresie,
11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005, podjęcie uchwały w tym zakresie,
12.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z Prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005.
14.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
15.Podjęcie uchwały w sprawie Oświadczenia Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach 2005"
16.Wolne wnioski.
17.Zamknięcie zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16.06.2006r. Nowy termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tak aby ZWZ odbyło się do 30.06.2006r.
Powodem odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest przedłużający się proces uzyskiwania zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych niektórych podmiotów, które pomimo że obecnie nie są zależne od Eurofaktor S.A. są konsolidowane ze sprawozdaniem finansowym Emitenta za 2005r.
Mirosław Nowicki - Wiceprezes Zarządu
Janusz Zimoch - Członek Zarządu
