SONEL (SON): Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SONEL S.A. , porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie spółki - raport 7

Raport bieżący nr 7/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy przy ul. St. Wokulskiego 11, informuje, że działając na podstawie art. 399 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Walne Zgromadzenie SONEL S.A. na dzień 17 czerwca 2009r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. S. Wokulskiego 11 .

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenie SONEL S.A.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Sekretarza

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej

6.Przyjęcie porządku obrad

7.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2008, wniosku Zarządu o podziale zysku.

8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2008, wniosku Zarządu o podziale zysku, oraz oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz samooceny Rady Nadzorczej SONEL SA..

9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.

10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, w skład którego wchodzą: a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r., c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008r do 31.12.2008r, d) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008r do 31.12.2008r, e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008r do 31.12.2008r, f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

11.Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2008.

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki -Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2008r.

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki -Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2008r.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki -Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2008r.

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki -Piotrowi Freybergowi - z wykonania obowiązków w 2008r.

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki -Jarosławowi Jatczakowi- z wykonania obowiązków w 2008r.

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki -Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2008r.

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki -Maciejowi Posadzemu - z wykonania obowiązków w 2008r.

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

20.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7/11.06.2007r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA z siedzibą w Świdnicy ( " Spółka") w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

22.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd, działając zgodnie z art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, w związku z planowaną zmianą Statutu SONEL S.A. przywołuje dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu jak również treść proponowanych zmian:

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust.1. Statutu Spółki:

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu , handlu i transportu wodnego ( PKD 51,65, Z)

2)pozostał sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana ( 51,70 A)

3)sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzieindziej nie sklasyfikowana (PKD 52,48 G)

4)produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia , z wyjątkiem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi ( PKD 33,20 )

5)produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31,62)

6)prace badawczo- rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73,10 )

7)wynajem nieruchomości na własny rachunek ( PKD 70,20,Z )

8)wynajem pozostałych maszyn i urządzeń ( PKD 71,34, Z)

9)pozostała działalność komercyjna (PKD 74,84 )

10)przetwarzanie danych ( PKD 72,30 )

11)działalność związana z bazami danych ( PKD 72,20, Z)

12)działalność w zakresie oprogramowania ( PKD 72,20,Z)

13)pozostałe pośrednictwo finansowe ( PKD 65,2 )

14)kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia , gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD 80,42,B)

15)produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych ( PKD 25,24,Z)

16)produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej ( PKD 29,56, A ).

Proponowane brzmienie par.7 ust.1 Statutu Spółki:

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej, a w szczególności:

1)Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych , kontrolnych i nawigacyjnych ( PKD 26.51. Z)

2)Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych ( PKD 22 )

3)Produkcja elementów elektronicznych ( PKD 26.11.Z )

4)Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych ( PKD 26.12.Z )

5)Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych ( PKD 26.20.Z )

6)Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego ( PKD 26.30.Z )

7)Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku ( PKD 26.40.Z )

8)Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego ( PKD 26.70.Z )

9)Produkcja urządzeń elektrycznych ( PKD 27 )

10)Pozostała produkcja wyrobów ( PKD 32 )

11)Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana ( PKD 28.99.Z )

12)Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń ( PKD 33 )

13)Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne ( PKD 38.11.Z )

14)Zbieranie odpadów niebezpiecznych ( PKD 45.11.Z )

15)Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek ( PKD 38.12. Z)

16)Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z )

17)Sprzedaż detaliczna nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ( PKD 47.78.Z )

18)Transport drogowy towarów ( PKD 49.41.Z )

19)Pozostała sprzedaż hurtowa ( PKD 51.90.Z )

20)Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów ( PKD 52.10.B )

21)Telekomunikacja (PKD 61 )

22)Działalność związana z oprogramowaniem ( PKD 62.01.Z )

23)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność ( PKD 63.11.Z )

24)Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych ( PKD 64.99.Z )

25)Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne ( PKD 66 )

26)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 68.10.Z )

27)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi ( PKD 68.20.Z )

28)Działalność prawnicza , rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe ( PKD 69 )

29)Działalność firm centralnych (head office): doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70 )

30)Badania naukowe i prace rozwojowe ( PKD 72 )

31)Reklama, badanie rynku i opinii publicznej ( PKD 73 )

32)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ( PKD 74 )

33)Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD 77.39.Z )

34)Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej ( PKD 82 )

35)Pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD 85.59.B )

36)Działalność wspomagająca edukację ( PKD 85.60.Z )

37)Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego ( PKD 95)

38)Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96 )

Warunkiem uczestnictwa w WZA SONEL S.A. jest złożenie akcji imiennych lub imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, w terminie do dnia 10.06.2009r do godz. 15.00 w siedzibie SONEL S.A. w Świdnicy przy ul. S. Wokulskiego 11.

Odpisy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta i wnioskami Zarządu w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu dla Akcjonariuszy Spółki na piętnaście dni przed datą odbycia walnego zgromadzenia.

Odpisy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 407 paragrafu 2 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie w sekretariacie Spółki, w godz. 800 do 1500 w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
KRZYSZTOF WIECZORKOWSKI - PREZES ZARZĄDU