MISPOL (MIP): Informacja Zarządu MISPOL S.A. dotycząca nie stosowania zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW - raport 13

Raport bieżący nr 13/2008
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

W związku z tym, iż Zarząd MISPOL S.A. w dniu dzisiejszym zdecydował o nie stosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW", poniżej przekazuje do publicznej wiadomości informacje o tym, które z zasad nie są i nie będą stosowane przez MISPOL S.A. wraz ze stosownym komentarzem.

Część II - Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

[...]

6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki [...]

Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Rada Nadzorcza MISPOL S.A. w sporządzanej ocenie sytuacji Spółki oraz ocenie swojej pracy, którą przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, będzie w sposób rzetelny przedstawiała wszystkie najistotniejsze według Rady kwestie związane z dokonaniem przez nią prawidłowej oceny sytuacji Spółki, jak również w sposób uczciwy dokona samooceny. Tym samym Rada Nadzorcza MISPOL S.A. nie będzie dodatkowo przedstawiała oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Emitenta. W związku z brakiem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki nie zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej MISPOL S.A. Spółka nie zamierza wprowadzać procedur oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, gdyż zdaniem Zarządu MISPOL S.A., ze względu na rozmiar i skalę działalności Spółki, dotychczasowy system, polegający na profesjonalnym wykonywaniu zadań przez Radę Nadzorczą i poszczególnych jej członków, a także rzetelne informowanie o sytuacji Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sprawdziło się w praktyce, a co za tym idzie, inwestorzy nie zgłaszali potrzeby jej zmiany.

Część III - Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:

1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki [...]

Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Rada Nadzorcza MISPOL S.A. uważa, iż ocena sytuacji Spółki, którą przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie w sposób rzetelny oceniała sytuację finansową i majątkową Emitenta, działalność zarządu MISPOL S.A. w danym roku obrotowym, a także będzie przedstawiała wszystkie najistotniejsze według Rady kwestie związane z dokonaniem przez nią prawidłowej oceny sytuacji Spółki. W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki nie będzie dodatkowo przedstawiała oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Emitenta. Zdaniem Rady Nadzorczej MISPOL S.A., ze względu na rozmiar i skalę działalności Spółki, dotychczasowy system, polegający na profesjonalnym wykonywaniu zadań przez Radę Nadzorczą i poszczególnych jej członków, a także rzetelne informowanie o sytuacji Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sprawdziło się w praktyce, a co za tym idzie, inwestorzy nie zgłaszali potrzeby jej zmiany.

Część III - Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

1. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt. b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależność, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW", stanowiących Załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z 4 lipca 2007 r., w obecnym składzie Rady Nadzorczej MISPOL S.A. nie istnieje sytuacja, że przynajmniej dwóch członków Rady spełnia wszystkie kryteria niezależności wobec MISPOL S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. W związku z powyższym zasada nie będzie stosowana w Spółce do czasu zmiany składu Rady Nadzorczej, która najprawdopodobniej nastąpi na najbliższym Walnym Zgromadzeniu MISPOL S.A. Zakłada się, że zmiana składu Rady będzie zmierzała do tego, aby przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności zgodnie z Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Jednocześnie Zarząd MISPOL S.A. oświadcza, iż w odczuciu Spółki brak w składzie Rady Nadzorczej członków niezależnych w chwili obecnej nie powoduje skutków negatywnych dla Spółki.

Podstawa prawna: Regulamin GPW §29 pkt. 3
Marek Piątkowski - Prezes Zarządu
Piotr Domaszewski - Członek Zarządu