PEKABEX (_PBX): Informacje o ZWZA Pekabex SA i przegłosowanych wnioskach - raport 41
Raport bieżący nr 41/2005
Podstawa prawna
Art. 82 Ustawy PPO - regulacje rynków nieurzędowych
Podstawa prawna
Załącznik nr 3 Regulaminu rynku nieurzędowego GPW w Warszawie S.A.
§28 ust. 1 pkt 4 oraz § 61 ust. 5
Zarząd wraz z Syndykiem Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA w upadłości przekazuje informacje z obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 30.06.2005 rok i przegłosowanych wnioskach.
"... Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i zaproponowała jego uzupełnienie o punkt o treści "przyjęcie porządku obrad" oraz zaproponowała zdjęcie z porządku obrad punktu 11 w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie stosowania przez Pekabex SA zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych"
W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie przegłosowało powyższe formalne zmiany porządku obrad, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2004rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2004 rok.
10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pekabex SA za 2004 rok.,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok.
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2004 rok.
d) pokrycia straty za 2004 rok,
e) udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z zakresu sprzedaży nieruchomości w 2004 roku.
13. Zakończenie obrad..."
"... Walne Zgromadzenie na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa nie podjęło uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2004r, sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2004r, sprawozdania Rady Nadzorczej, udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz co do sposobu pokrycia straty za 2004r.
Wniosek o niepodejmowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
Za okres od 1 stycznia 2004r do dnia 31 grudnia 2004r
W głosowaniu jawnym:
Za wnioskiem głosowało 401 544akcji / głosów
Przeciw wnioskowi było 0 akcji / głosów
Wstrzymało się 100 000 akcji / głosów
Przewodnicząca stwierdza, że wniosek został przyjęty.
Wniosek o niepodejmowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2004r do dnia 31 grudnia 2004r
W głosowaniu jawnym:
Za wnioskiem głosowało 401 544 akcji / głosów
Przeciw wnioskowi było 0 akcji / głosów
Wstrzymało się 100 000 akcji / głosów
Przewodnicząca stwierdza, że wniosek został przyjęty.
Wniosek o niepodejmowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2004r do dnia 31 grudnia 2004r
W głosowaniu jawnym:
Za wnioskiem głosowało 401 544 akcji / głosów
Przeciw wnioskowi było 0 akcji / głosów
Wstrzymało się 100 000 akcji / głosów
Przewodnicząca stwierdza, że wniosek został przyjęty.
Wniosek o niepodejmowanie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za 2004 rok.
W głosowaniu jawnym:
Za wnioskiem głosowało 401 544 akcji / głosów
Przeciw wnioskowi było 0 akcji / głosów
Wstrzymało się 100 000 akcji / głosów
Przewodnicząca stwierdza, że wniosek został przyjęty.
Wniosek o niepodejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2004r do dnia 31 grudnia 2004r
W głosowaniu jawnym:
Za wnioskiem głosowało 401 544 akcji / głosów
Przeciw wnioskowi było 0 akcji / głosów
Wstrzymało się 100 000 akcji / głosów
Przewodnicząca stwierdza, że wniosek został przyjęty.
W następnej kolejności przystąpiono do punktu 11 porządku obrad w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję.
Z powodu braku kandydatów Walne Zgromadzenie nie powołało tego Organu..."
Data autoryzacji: 27.06.05 12:12
Jerzy Biskupski - Prezes Zarządu
