MEDIATEL (MTL): Jednolity tekst statutu - raport 43

Zarząd SMMEDIA S.A. podaje do publicznej wiadomości jednolity

tekst Statutu. W stosunku do Statutu opublikowanego w raporcie

bieżącym nr 8/2004 zmianie uległa treść §7 Statutu w zakresie

wysokości kapitału zakładowego (Raport bieżący nr 42/2004).

Jednolity tekst Statutu został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą

SMMEDIA S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SMMEDIA S.A.

Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: SMMEDIA Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy SMMEDIA S.A. oraz

wyróżniającego znaku graficznego.

§ 2

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą SMMEDIA,

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

wpisanej do rejestru handlowego pod Nr RHB 26797 prowadzonego

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej

granicami.

2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i 

inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować

do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich

dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjnoprawnych.

3. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

Przedmiot Działalności Spółki

§ 5

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1) Telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A),

2) Telefonia ruchoma (PKD 64.20.B),

3) Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C),

4) Radiokomunikacja (PKD 64.20.D),

5) Radiodyfuzja (PKD 64.20.E),

6) Telewizja kablowa (PKD 64.20.F),

7) Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G),

8) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania

informacji (PKD 30.02.Z),

9) Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych

(PKD 32.10.Z),

10) Produkcja nie zapisanych nośników informacji (PKD 24.65.Z),

11) Reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22. 33.Z),

12) Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72. 20. Z),

13) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72. 10. Z),

14) Przetwarzanie danych (PKD 72. 30. Z),

15) Działalność związana z bazami danych (PKD 72. 40. Z),

16) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i 

liczących (PKD 72. 50. Z),

17) Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72 60. Z),

18) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64 Z),

19) Sprzedaż hurtowa maszyn pozostałych maszyn i urządzeń dla

przemysłu i handlu (PKD 51.65. Z),

20) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów

oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48. A),

21) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i 

konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej

(PKD 31.20.B),

22) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów

liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych,

elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych przesyłowych (PKD

45.21.C),

23) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych

obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i 

telekomunikacyjnych lokalnych (PKD 45.21.D),

24) Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3),

25) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4),

26) Reklama (PKD 74.40.Z),

27) Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (PKD

22.25.Z),

28) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie

sklasyfikowana (PKD 22.22.Z),

29) Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich (PKD 22.24.Z),

30) Introligatorstwo (PKD 22.23.Z),

31) Wydawanie książek (PKD 22.11 Z),

32) Wydawanie gazet (PKD 22.12.Z),

33) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z),

34) Drukowanie gazet (PKD 22.21.Z),

35) Produkcja filmów i nagrań wideo (PKD 92.11 Z),

36) Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD 92.12.Z),

37) Reprodukcja nagrań wideo (PKD 22.32.Z),

38) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania (PKD 74.14),

39) Pozostałe pośrednictwo pieniężne gdzie indziej nie

sklasyfikowane (PKD 65.12.B),

40) Leasing finansowy (PKD 65.21.Z),

41) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie

sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),

42) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie

sklasyfikowana (PKD 67.13.Z),

43) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22 Z),

44) Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami

emerytalnorentowymi. (PKD 67.20 Z),

45) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),

46) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD

74.84.A),

47) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie

sklasyfikowane (PKD 80.42.Z),

48) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

(PKD 70.11 Z),

49) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12

Z),

50) Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (PKD 70.32 A),

51) Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B),

52) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20. Z),

53) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33. Z),

54) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),

55) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1),

56) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70 A),

57) Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),

58) Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.

Z),

59) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i 

konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana

(PKD 31.62. B),

60) Prowadzenie prac badawczorozwojowych w dziedzinie nauk

technicznych (PKD 73.10.G),

61) Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15 Z),

62) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej

niesklasyfikowana (PKD 74.84.B),

63) Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana

(PKD 93.05.Z).

2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być

prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, także w 

kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.

3. Działalność, której podjęcie wymaga uzyskania koncesji lub

zezwolenia, może być podjęta po uprzednim ich uzyskaniu.

§ 6

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu

przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji

od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.

Kapitał zakładowy Spółki. Akcje.

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 607.060 zł (sześćset siedem

tysięcy sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 607.060 (sześćset

siedem tysięcy sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,

(słownie: jeden) złoty każda akcja, w tym:

a) 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych,

na okaziciela, oznaczonych jako seria A, o wartości nominalnej 1,

(słownie: jeden) złoty każda akcja,

b) 15.060 (słownie: piętnaście tysięcy sześćdziesiąt) akcji

zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria B, o wartości

nominalnej 1, (słownie: jeden) złoty każda akcja,

c) 7.000 (słownie: siedem tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela,

oznaczonych jako seria C, o wartości nominalnej 1, (słownie:

jeden) złoty każda akcja,

d) 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji

zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria D, o wartości

nominalnej 1, (słownie: jeden) złoty każda akcja.

e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela,

oznaczonych jako seria E, o wartości nominalnej 1, ( jeden)

złotych każda akcja.

§ 8

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.

2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest

dopuszczalna.

3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 9

1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarzane. Zasady i 

warunki umarzania akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

2. Spółka może nabywać akcje własne zgodnie z przepisami prawa po

uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia.

3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z 

prawem pierwszeństwa i inne papiery wartościowe.

§ 10

1. Kapitał zakładowy może być obniżony lub podwyższony na mocy

uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Spółka ma prawo podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji

nowych akcji lub poprzez zmianę wartości nominalnej akcji

dotychczasowych.

Organy Spółki

§ 11

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie

2. Rada Nadzorcza

3. Zarząd

A. Walne Zgromadzenie

§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy

lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek

akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej 10 % kapitału

zakładowego.

3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub

akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty

złożenia wniosku.

4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia w przepisanym terminie,

b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd

Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w 

ust. 3.

§ 13

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością

głosów oddanych, chyba ze Kodeks Spółek Handlowych, przepisy

innych ustaw lub statut przewidują inne warunki ich powzięcia.

2. Oprócz spraw określonych w przepisach prawa, bezwzględnej

większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych wymagają dla

swej ważności uchwały w następujących sprawach:

a) połączenia Spółki z innym podmiotem, w tym określenia warunków

połączenia przez przeniesienie całego majątku Spółki na inny

podmiot albo uchwalenia statusu nowego podmiotu w przypadku

łączenia się w drodze zawiązania nowej spółki, a także innych form

konsolidacji jakie są lub będą dopuszczone przez przepisy prawa,

b) zmiany statutu Spółki.

3. Bezwzględnej większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych

przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50 %

kapitału zakładowego Spółki wymagają dla swojej ważności uchwały

dotyczące usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych

wcześniej porządkiem dziennym.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo inny członek

Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.

2. Następnie spośród uprawnionych do uczestniczenia w Walnym

Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający

szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie,

zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności 3/4

(trzech czwartych) głosów oddanych. Treść Regulaminu Zarządu

Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych.

4. Uchwały można podejmować bez formalnego zwołania Walnego

Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest

reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do

odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych

spraw na porządku obrad.

5. Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na

ilość reprezentowanych na nim akcji.

§ 16

Uchwał Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w 

przepisach Kodeksu Spółek Handlowych lub Statucie wymagają

następujące sprawy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady

Nadzorczej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za

ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, a także podział

zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do

dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,

2. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody

wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo

nadzoru,

3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na

nim prawa użytkowania,

4. zbywania i nabywania nieruchomości,

5. emisja obligacji, obligacji zamiennych na akcje lub z prawem

pierwszeństwa,

6. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

7. ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,

8. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, oraz

nabywania, zbywania oraz umarzania akcji własnych, także przez

osobę trzecią w imieniu Spółki,

9. zatwierdzenia regulaminu działania Rady Nadzorczej.

B. Rada Nadzorcza

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 11 członków, w tym

Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie

uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.

3. Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej

Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych.

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu

oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do szczególnych

uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1. delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania

czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania

członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych

powodów nie może działać,

2. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności

rozporządzających, obciążających lub zobowiązujących do

rozporządzenia czy obciążenia składników majątku Spółki, których

wartość przekracza 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) złotych

jednorazowo lub łącznie w okresie następujących po sobie kolejnych

12 (słownie: dwunastu) miesięcy, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4 poniżej,

3. wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych

podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiejkolwiek

partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji

przekracza wartość 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,

4. wyrażenie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość

przekracza 10% wartości aktywów netto Spółki, w transakcji

pojedynczej w okresie 12 miesięcy,

5. uchwalanie rocznego budżetu Spółki na podstawie projektu

dostarczonego przez Zarząd,

6. wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego

zysku, względnie o sposobie pokrycia straty,

7. powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Prezesa

Zarządu, powoływanie na wniosek Prezesa Zarządu, zawieszanie w 

czynnościach i odwoływanie członków Zarządu,

8. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, wypłacanego przez

Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i 

sporach z członkami Zarządu, także zajmowanie się interesami

konkurencyjnymi przez członka Zarządu,

9. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,

10. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie

sprawozdania finansowego Spółki,

11. przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały,

jednolitego tekstu statutu Spółki,

12. z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, wyrażanie

zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów z podmiotem

powiązanym w rozumieniu ustawy - Prawo o publicznym obrocie

papierami wartościowymi i wydanych na jej podstawie aktów

wykonawczych.

3. Rada Nadzorcza składa corocznie na Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu ocenę sytuacji Spółki.

4. W przypadku:

a) umów, o których mowa w ust.2. pkt 8 niniejszego paragrafu na

wniosek Zarządu Rada Nadzorcza może udzielić zgody na zawieranie

tego typu umów, zakreślając termin na jaki zgoda zostaje udzielona,

b) umów pożyczek, dopłat, gwarancji i poręczeń zawieranych

pomiędzy Spółką i jednostkami od niej zależnymi albo z nią

stowarzyszonymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości Rada

Nadzorcza może udzielić ogólnej zgody na podstawie przedstawionych

przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowania tych

jednostek, zakreślając termin na jaki zgoda zostaje udzielona

termin ten nie będzie krótszy niż rok.

5. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2 lit. b

niniejszego paragrafu nie będzie wymagana, jeżeli:

a) świadczenie będzie stanowić wynagrodzenie przysługujące na mocy

regulaminu wynagradzania wymaganego przepisami prawa pracy lub

uchwał Walnego Zgromadzenia,

b) umowa będzie zawarta na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 19

1. Kadencja członków pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok,

licząc od dnia przekształcenia Spółki.

2. Członkowie następnych Rad Nadzorczych powoływani będą na

wspólne kadencje trzyletnie. Mandat członka Rady Nadzorczej,

powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji Rady

Nadzorczej, wygasa równocześnie z upływem tej kadencji.

3. Dopuszczalne jest ponowne powołanie do Rady Nadzorczej na

następne kadencje tych samych osób.

4. Walne Zgromadzenie może odwołać każdego z członków Rady

Nadzorczej lub całą Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

5. W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce

zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady

Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka

Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej

wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków

dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków

Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są

przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 20

1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i miarę potrzeb Sekretarza

Rady. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać z funkcji

Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Radę, kieruje jej

pracami, zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom.

§ 21

1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach, chyba,

że wszyscy jej członkowie oddadzą głosy w drodze zamieszczania

podpisów na tym samym egzemplarzu projektu uchwały albo na

odrębnych dokumentach. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są

przez jej Przewodniczącego. W przypadku nieobecności

Przewodniczącego posiedzenia zwoływane są przez członka Rady

wyznaczonego przez Przewodniczącego. Osoby uprawnione do

zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zobowiązane są zwołać je na

żądanie Zarządu wyrażone w formie uchwały. W takim przypadku

posiedzenie w tej sprawie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14

dni od daty otrzymania przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu.

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie

Zarządu z głosem doradczym.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą przynajmniej raz

na kwartał.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone za pomocą

dostępnych środków porozumiewania się na odległość (np.

telekonferencja), w sposób umożliwiający porozumienie się

wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce takiego

posiedzenia uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie.

§ 22

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne

zaproszenie wszystkich jej członków, doręczone członkom Rady co

najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia.

Doręczenie zaproszenia może nastąpić przy wykorzystaniu innych

środków porozumienia się, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia

otrzymania zaproszenia od członka Rady.

2. Z zastrzeżeniem ust. 2 uchwały Rady Nadzorczej zapadają

bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej czterech

członków Rady Nadzorczej (przy składzie pięcioosobowym) lub też

przy obecności 70% jej składu zaokrąglanego w górę do pełnej

ilości członków przy składzie Rady Nadzorczej większym niż 5

członków. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos

Przewodniczącego.

3. Podjęcie decyzji w sprawach przewidzianych w § 18 ust. 2 pkt.

25 wymaga jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej podjętej w 

obecności przynajmniej czterech członków Rady Nadzorczej.

4. Na żądanie każdego z jej członków, Rada Nadzorcza jest

zobowiązana dokonać czynności nadzorczych określonych w takim

żądaniu w zakresie określonym przepisami Kodeksu Spółek

Handlowych, przy czym członek występujący z żądaniem musi być

wyznaczony do bezpośredniego dokonywania tych czynności.

§ 23

Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego

indywidualnego nadzoru obowiązują takie same zasady jak członków

Zarządu, tzn. zakaz konkurencji i ograniczenia w uczestniczeniu w 

spółkach konkurencyjnych.

C. Zarząd

§ 24

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na

zewnątrz.

2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z 

prowadzaniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych

władz Spółki.

§ 25

1. Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek pozostałych członków

Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.

2. Skład Zarządu może być wieloosobowy.

§ 26

1. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata a pozostałych trzy

lata.

2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna. Mandat członka Zarządu

powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa

równocześnie z upływem tej kadencji.

3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na

następne kadencje Zarządu.

4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu,

uchwalany przez Radę Nadzorczą. Treść Regulaminu Zarządu Spółka

ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych.

§ 27

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni

są: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu

działający łącznie, lub członek Zarządu i prokurent działający

łącznie.

§ 28

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Przy

równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 29

1. Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. W szczególności

nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym

oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego członek władz.

2. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w 

organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z 

którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest

kapitałowo.

Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki.

§ 30

1. Gospodarka finansowa Spółki prowadzona jest na podstawie

rocznych budżetów, przygotowywanych przez Zarząd i uchwalanych

przez Radę Nadzorczą.

2. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w 

tej mierze przepisami. Badanie rocznych bilansów przeprowadza

niezależny biegły rewident.

3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

4. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe, celowe lub

fundusze przewidziane przepisami prawa.

Postanowienia Końcowe.

§ 31

W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie mają

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu

Spółek Handlowych.