06MAGNA (06N): Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia SA - raport 85
Raport bieżący nr 85/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") informuje, że zwołał na dzień 10 grudnia 2008 roku, na godzinę 11:00 w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NFI Magna Polonia S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany strategii Funduszu;
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu;
9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B i serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji;
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Funduszu;
13. Zamknięcie obrad.
Przewidywane są następujące zmiany Statutu Funduszu:
1) Zmiana artykułu 9 ust. 1 Statutu Funduszu:
- z dotychczasowej treści w brzmieniu:
"9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.284.048,20 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 12.840.482 (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 12840482 o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda."
- na nową treść w brzmieniu:
"9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi co najmniej [***] zł (słownie: [***] złotych) i nie więcej niż [***] zł (słownie: [***] złotych) i dzieli się na nie mniej niż [***] (słownie: [***]) i nie więcej niż [***] (słownie: [***] ) akcji zwykłych o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
(a) 12.840.482 (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A oznaczone numerami od 00000001 do 12840482;
(b) [***] (słownie: [***]) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 12840483 do [***];
(c) nie mniej niż [***] (słownie: [***]) i nie więcej niż [***] (słownie: [***]) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od [***] do numeru nie niższego niż [***] i nie wyższego niż [***].";
2) Zmiana artykułu 30 ust. 2 Statutu Funduszu:
- z dotychczasowej treści w brzmieniu:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów:
(a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
(b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych;
(c) skreślony;
(d) zbycia przedsiębiorstwa Funduszu i jego zorganizowanej części;
(e) połączenia Funduszu z inną spółką;
(f) rozwiązania Funduszu,
(g) zdjęcie, bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga ich jednomyślnej zgody."
- na nową treść w brzmieniu:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów:
(a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
(b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych;
(c) skreślony;
(d) zbycia przedsiębiorstwa Funduszu i jego zorganizowanej części;
(e) skreślony;
(f) rozwiązania Funduszu,
(g) zdjęcie, bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga ich jednomyślnej zgody.".
Jednocześnie Zarząd Funduszu informuje, że:
- prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Funduszu co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenie depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na potwierdzenie posiadania akcji Funduszu, potwierdzające blokadę tych akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia, przedstawiciele akcjonariusza zobowiązani są przedstawić na Walnym Zgromadzeniu dokument pełnomocnictwa, a w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną - aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz, o ile umocowanie nie wynika bezpośrednio z wyciągu z rejestru, stosowne pełnomocnictwo;
- akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, pod warunkiem uprzedniego złożenia pisemnych pełnomocnictw oraz zaświadczenia depozytowego, o którym mowa powyżej. Pełnomocnicy osób prawnych winni przedstawić aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu i pracownicy Funduszu.
- na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie Spółki w godz. 9.00 - 16.00.
Porządek obrad został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 225 w dniu 18 listopada 2008r.
Krzysztof Urbański - Prezes Zarządu
