MBANK (MBK): NWZA - podjęte uchwały - raport 72

Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości treść uchwały podjętej przez XIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA w dniu 24 maja 2004 r.:

Uchwała nr 1

w sprawie zmniejszenia górnej granicy wysokości podwyższenia kapitału zakładowego określonej w uchwale nr 23 XVII Walnego Zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2004 r., zmiany wyżej wymienionej uchwały oraz modyfikacji zmian wprowadzanych do Statutu Banku na podstawie wyżej wymienionej uchwały

Na podstawie § 1 ust. 4 uchwały nr 23 XVII Walnego Zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2004 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

Górna granica wysokości podwyższenia kapitału zakładowego określona w § 1 ust. 1 uchwały nr 23 XVII Walnego Zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2004 r. zostaje zmniejszona do 22.970.500 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset) złotych w związku z czym maksymalna liczba emitowanych akcji zostaje zmniejszona do 5.742.625 (pięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) nowych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.

§ 2

W uchwale nr 23 XVII Walnego Zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2004 r. dokonuje się zmian polegających na tym, że § 1 ust. 1 wyżej wymienionej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy BRE Banku SA, wynoszący 91.882.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych podwyższa się o kwotę nie mniejszą niż 18.000.000 (osiemnaście milionów) złotych i nie większą niż 22.970.500 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset) złotych do łącznej wysokości nie mniejszej niż 109.882.000 (sto dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych, lecz nie większej niż 114.852.500 (sto czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych w drodze emisji nie mniej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy), lecz nie więcej niż 5.742.625 (pięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) nowych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda."

§ 3

W uchwale nr 23 XVII Walnego Zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2004 r. dokonuje się zmian polegających na tym, że § 1 ust. 9 wyżej wymienionej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji następuje zmiana § 34 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 109.882.000 (sto dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych i nie więcej niż 114.852.500 (sto czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych oraz dzieli się na nie mniej niż 27.470.500 (dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset) i nie więcej niż 28.713.125 (dwadzieścia osiem milionów siedemset trzynaście tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.".

------------------------------------------------------------------------------------

Ponadto XIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały porządkowe:

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Na Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje się Pana Gabriela Wujka.

- w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pani Magdalena Skowrońska,

2. Pan Grzegorz Maj,

3. Pan Tomasz Chilarski.