TUEUROPA (ERP): NWZA - podjęte uchwały - raport 40
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeniowego "EUROPA" Spółka Akcyjna podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 sierpnia 2004 roku.
Uchwała Nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego
1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego "EUROPA" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Mihułkę.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (nr 141) z dnia 21 lipca 2004 r. pozycja 7859:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 3
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej
1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację Pana Thierry Girarda z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 16 sierpnia 2004 r.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego "EUROPA" Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z dokonaną na mocy pkt 1 zmianą w składzie Rady Nadzorczej.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 4
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej
1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację Pana Piotra Kaczmarka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 16 sierpnia 2004 r.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego "EUROPA" Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z dokonaną na mocy pkt 1 zmianą w składzie Rady Nadzorczej.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Uchwała nr 5
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej
1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej i § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego "EUROPA" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Stępniaka z dniem 16 sierpnia 2004 r. i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego "EUROPA" Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z dokonaną na mocy pkt 1 zmianą w składzie Rady Nadzorczej.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 6
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej
1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej i § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego "EUROPA" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Mihułkę z dniem 16 sierpnia 2004 r. i powierza mu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego "EUROPA" Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z dokonaną na mocy pkt 1 zmianą w składzie Rady Nadzorczej.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Uchwała nr 7
w sprawie powierzenia funkcji w Radzie Nadzorczej
1. Na podstawie art. § 16 ust. 3 Statutu oraz zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 16 sierpnia 2004 r. powierza Panu Pawłowi Ciesielskiemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w miejsce dotychczas sprawowanej funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Dodatkowe, wymagane prawem informacje dotyczące nowopowołanych członków Rady Nadzorczej Emitenta zostaną podane do publicznej wiadomości osobnym komunikatem.
