KREDYTB (KRB): NWZA - porządek obrad - raport 48
Na podstawie art. 391 i 393 Kodeksu handlowego oraz par.11 ust. 3 Statutu Kredyt Banku S.A., Zarząd Banku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie w dniu 30 listopada 2000 roku o godz.14,00 w siedzibie Banku przy ulicy Kasprzaka 2/8, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Kredyt Banku S.A. w §§ 14 pkt 7, 18, 22.
6. Odwołanie członków Rady Nadzorczej Banku, którzy ustąpili w trakcie kadencji i zatwierdzenie dokooptowanych w ich miejsce członków Rady.
7. Wybór 2 członków Rady Banku w związku z uchwaloną w pkt. 5 zmianą Statutu zwiększającą skład Rady Banku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Rady Banku nagrody z okazji 10-lecia Banku.
9. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z wymogami art. 396 § 2 Kodeksu handlowego Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązującą treść oraz propozycje zmiany Statutu:
Dotychczasowe brzmienie § 14 pkt 7:
"7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji,"
Proponowana treść § 14 pkt 7:
"7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,"
Dotychczasowe brzmienie § 18:
"Rada Banku składa się z 9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Banku wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa."
Proponowana treść § 18:
"Rada Banku składa się z 11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Banku wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa Rady."
Dotychczasowe brzmienie § 22:
"
1. Do ważności uchwał Rady Banku wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym jej Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku jeśli przedmiotem uchwały Rady Banku ma być powołanie lub odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków - niezbędna jest obecność 7 członków Rady Banku, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Uchwały Rady Banku zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Uchwały o powołaniu i odwołaniu Zarządu lub poszczególnych jego członków podejmowane są kwalifikowaną większością głosów.
Wymóg kwalifikowanej większości jest spełniony, jeśli za przyjęciem uchwały
głosuje odpowiednio:
przy obecności 9 - 7 członków Rady,
przy obecności 8 - 6 członków Rady,
przy obecności 7 - 5 członków Rady.
4. W szczególnych przypadkach uchwały Rady Banku mogą zostać podjęte w trybie
obiegowym.
Uchwały te włączane są do protokołu kolejnego posiedzenia Rady Banku. Tryb
obiegowy nie ma zastosowania do uchwał w sprawie powołania i odwołania
Zarządu lub jego poszczególnych członków."
Proponowana treść § 22:
"
1. Do ważności uchwał Rady Banku wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym jej Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku jeśli przedmiotem uchwały Rady Banku ma być powołanie lub odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków - niezbędna jest obecność 9 członków Rady Banku, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Uchwały Rady Banku z zastrzeżeniem postanowień ust.3, zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Uchwały o powołaniu i odwołaniu Zarządu lub poszczególnych jego członków podejmowane są kwalifikowaną większością głosów.
Wymóg kwalifikowanej większości jest spełniony, jeśli za przyjęciem uchwały
głosuje odpowiednio:
przy obecności 11 - 9 członków Rady,
przy obecności 10 - 8 członków Rady,
przy obecności 9 - 7 członków Rady.
4. W szczególnych przypadkach uchwały Rady Banku mogą zostać podjęte w trybie
obiegowym.
Uchwały te włączane są do protokołu kolejnego posiedzenia Rady Banku. Tryb
obiegowy nie ma zastosowania do uchwał w sprawie powołania i odwołania
Zarządu lub jego poszczególnych członków."
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być - pod rygorem nieważności - udzielone na piśmie.
Zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu handlowego oraz art. 10 i 11 ust. 2 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:
- właścicielom akcji imiennych i świadectw tymczasowych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
- właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w Banku przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień z liczby akcji wskazanych w tym świadectwie. W treści świadectwa podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdza, iż na okres od wydania świadectwa do zakończenia Walnego Zgromadzenia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonał blokady akcji wymienionych w świadectwie.
Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki - w Warszawie, przy ulicy M. Kasprzaka 2/8, w Biurze Emisji Własnych, w terminie do dnia 22 listopada 2000 roku, w godzinach 8.00 - 16.00.
Zgodnie z art.400 § 1 Kodeksu handlowego lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem.
