TUEUROPA (ERP): NWZA - porządek obrad - raport 25
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeniowego "EUROPA" - Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 września 2000 r. na godzinę 12.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Towarzystwa we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 57.
Powodem zwołania Walnego Zgromadzenia jest konieczność dokonania zmian w Statucie Spółki polegających na rozszerzeniu przedmiotu jej działania o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowej - grupa 15, dział II według załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Zmiana statutu uzasadniona jest etapem, na którym znajduje się postępowanie prowadzone przez Ministra Finansów w sprawie zezwolenia na rozszerzenie działalności TU Europa SA o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowej.
Porządek obrad obejmuje:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Wybór Przewodniczącego.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Zmiana statutu Spółki :
Dotychczasowe brzmienie § 3 ustęp 1 A :
1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
A. organizowanie i prowadzenie ubezpieczeń majątkowych i osobowych w następujących grupach ujętych w dziale II załącznika do ustawy z dnia 28 lipca 1990 o działalności ubezpieczeniowej:
1. wypadek, w tym wypadek przy pracy i choroba zawodowa:
1) świadczenia jednorazowe, 2) świadczenia powtarzające się, 3) świadczenia kombinowane, 4) przewóz osób,
2. choroba:
1) świadczenia jednorazowe, 2) świadczenia powtarzające się, 3) świadczenia kombinowane.
3. casco pojazdów lądowych z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:
1) pojazdach samochodowych, 2) pojazdach lądowych bez własnego napędu.
4. casco pojazdów szynowych obejmujące szkody w pojazdach szynowych.
7. przedmioty w transporcie obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu.
8. szkody spowodowane klęskami żywiołowymi obejmujące szkody rzeczowe nie ujęte w grupach 3-7 spowodowane przez:
1) ogień,
2) eksplozję,
3) burzę,
4) inne żywioły,
5) energie jądrową,
6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
9. pozostałe szkody rzeczowe ( jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7) wywołane przez grad lub mróz oraz przez inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.
10. odpowiedzialność cywilna wszelkiego rodzaju wynikająca z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z odpowiedzialnością przewoźnika.
13. odpowiedzialność cywilna (odpowiedzialność cywilna ogólna) nie ujęta w grupach 10 - 12.
14. kredyt, w tym:
1) ogólna niewypłacalność, 2) kredyt eksportowy, 3) spłaty, 4) pożyczki hipoteczne , 5) pożyczki rolne.
16. różne straty finansowe, w tym:
1) ryzyko zawodowe, niewystarczające dochody, 2) złe warunki ekonomiczne, utrata zysku, 3) pośrednie: straty komercyjne, niekomercyjne straty pieniężne, 4) pozostałe straty finansowe.
17. ochrona prawna.
18. świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego pobytu.
Proponowane brzmienie § 3 ustęp 1 A :
1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
A. organizowanie i prowadzenie ubezpieczeń majątkowych i osobowych w następujących grupach ujętych w dziale II załącznika do ustawy z dnia 28 lipca 1990 o działalności ubezpieczeniowej:
1. wypadek, w tym wypadek przy pracy i choroba zawodowa:
1) świadczenia jednorazowe, 2) świadczenia powtarzające się, 3) świadczenia kombinowane, 4) przewóz osób,
2. choroba:
1) świadczenia jednorazowe, 2) świadczenia powtarzające się, 3) świadczenia kombinowane.
3. casco pojazdów lądowych z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:
1) pojazdach samochodowych, 2) pojazdach lądowych bez własnego napędu.
4. casco pojazdów szynowych obejmujące szkody w pojazdach szynowych.
7. przedmioty w transporcie obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu.
8. szkody spowodowane klęskami żywiołowymi obejmujące szkody rzeczowe nie ujęte w grupach 3-7 spowodowane przez:
1)ogień,
2) eksplozję,
3) burzę,
4) inne żywioły,
5) energie jądrową,
6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
9. pozostałe szkody rzeczowe ( jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7) wywołane przez grad lub mróz oraz przez inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.
10. odpowiedzialność cywilna wszelkiego rodzaju wynikająca z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z odpowiedzialnością przewoźnika.
13. odpowiedzialność cywilna (odpowiedzialność cywilna ogólna) nie ujęta w grupach 10 - 12.
14. kredyt, w tym:
1)ogólna niewypłacalność, 2) kredyt eksportowy, 3) spłaty, 4) pożyczki hipoteczne , 5) pożyczki rolne.
15. gwarancja ubezpieczeniowa:
1) bezpośrednia,
2) pośrednia.
16. różne straty finansowe, w tym:
1)ryzyko zawodowe, niewystarczające dochody, 2) złe warunki ekonomiczne, utrata zysku, 3) pośrednie: straty komercyjne, niekomercyjne straty pieniężne, 4) pozostałe straty finansowe.
17. ochrona prawna.
18. świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego pobytu.
6) Zamknięcie Zgromadzenia
Zgodnie z art. 399 §2 kodeksu handlowego prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji na okaziciela, którzy złożą w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia świadectwa depozytowe lub zaświadczenia wydane przez Biuro Maklerskie, zawierające liczbę akcji oraz stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed ukończeniem walnego zgromadzenia.
