RELPOL (RLP): NWZA - porządek obrad - raport 107

Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła informację w sprawie zwołania na dzień 3 grudnia 2001 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Relpol.

NWZA odbędzie się o godz. 11.00 w sali konferencyjnej hotelu Hayduk w Żarach przy ul. Serbskiej 56.

PORZĄDEK OBRAD

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Relpol" S.A. w Żarach

zwołanego na dzień 3.12.2001 r.

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) umorzenia części akcji Spółki,

2) obniżenia kapitału zakładowego,

3) zmian w Statucie Spółki.

5. Zamknięcie obrad

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby nie wymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w wypisie. Właściciele akcji na okaziciela uzyskują prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli najpóźniej do dnia 26.11.2001 r. do godz. 17.00 złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Żarach przy ul. 11 Listopada 37 imienne świadectwa depozytowe w rozumieniu art.10 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118 poz.754 z 1997 r.) z zaznaczeniem, iż akcje wymienione w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki Relpol SA na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. Projekty uchwał i materiały na Walne Zgromadzenie zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.