PROVIMROL (PRXV): NWZA - porządek obrad - raport 25
Zarząd "Rolimpex" S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 D, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki zwołuje na dzień 19 sierpnia 2004 roku, o godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Rolimpex" S.A., które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, w sali konferencyjnej na parterze.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał o zmianach par. 13 ust.1, § 17 ust. 2 pkt. 5), § 23 ust. 1 pkt. 10), § 23 ust. 4 Statutu:
1) w par 13 ust. 1 w aktualnym brzmieniu: "Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji", otrzymuje następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji".
2) w par. 17 ust. 2 pkt. 5) w aktualnym brzmieniu: "delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich czynności oraz ustalanie ich wynagrodzenia", otrzymuje następujące brzmienie: "delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich czynności oraz ustalanie ich wynagrodzenia".
3) w par. 23 ust. 1 pkt. 10) w aktualnym brzmieniu: "zbywanie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości", otrzymuje następujące brzmienie: "zbywanie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości"
4) w par. 23 ust. 4 w aktualnym brzmieniu: "zbywanie lub nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia", otrzymuje następujące brzmienie: "zbywanie lub nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia".
7. Podjęcie uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu.
8. Wybór członka Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.
Zarząd Rolimpex S.A. informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wystawione na potwierdzenie własności akcji Rolimpex S.A. przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzone blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, Al.Jerozolimskie 146 D, piętro 3, Punkt Rejestracji Akcjonariuszy, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 11 sierpnia 2004 r., do godz. 16.00.
Punkt Rejestracji Akcjonariuszy będzie czynny od dnia 5 sierpnia 2004 r. do dnia 11 sierpnia 2004 r. w godzinach od 10.00 do 14.00. Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych przez trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniach 16, 17, 18 sierpnia 2004 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, Al.Jerozolimskie 146 D, piętro 3, Punkt Rejestracji Akcjonariuszy, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd "Rolimpex" S.A. uprzejmie prosi o przybycie na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad oraz posiadanie dokumentu tożsamości.
