STGROUP (STG): NWZA - projekty uchwał - raport 81

Zarząd STGroup SA przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2000r.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STGroup SA

z dnia 14 listopada 2000r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 1999r. i kończący się 30 czerwca 2000r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 lipca 1999r. i kończący się 30 czerwca 2000r., obejmujące:

¨ bilans,

¨ rachunek zysków i strat,

¨ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,

¨ informację dodatkową

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STGroup SA

z dnia 14 listopada 2000r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STGroup SA

z dnia 14 listopada 2000r.

w sprawie:

podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 1999r. i kończący się 30 czerwca 2000r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STGroup SA postanawia zysk spółki za okres od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r. w wysokości 4.316.988,72 ,-zł ( słownie: cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze ) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STGroup SA

z dnia 14 listopada 2000r.

w sprawie:

udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z pełnionych obowiązków za okres od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi spółki pokwitowania z wykonania pełnionych obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lipca 1999r. i kończącym się 30 czerwca 2000r.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STGroup SA

z dnia 14 listopada 2000r.

w sprawie:

przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej w przedmiocie badania sprawozdania Zarządu i wniosków, co do podziału zysków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 1999r. i kończący się 30 czerwca 2000r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie badania sprawozdania Zarządu i wniosków co do podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 1999r. i kończący się 30 czerwca 2000r.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STGroup SA

z dnia 14 listopada 2000r.

w sprawie:

przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w okresie od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STGroup SA

z dnia 14 listopada 2000r.

w sprawie:

udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej za okres od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania pełnionych obowiązków w okresie od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STGroup SA

z dnia 14 listopada 2000r.

w sprawie:

przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania skonsolidowanego finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej STGroup SA.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie badania skonsolidowanego finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej STGroup SA za rok obrotowy od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STGroup SA

z dnia 14 listopada 2000r.

w sprawie:

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STGroup SA za okres od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STGroup SA za okres od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STGroup SA

z dnia 14 listopada 2000r.

w sprawie:

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej STGroup SA za okres od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej STGroup SA za okres od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.