KGHM (KGH): NWZA - projekty uchwał - raport 67
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przesyła treści projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które zwołane zostało na 8 grudnia 2000 r.
Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2
Uchwała Nr .........../2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 8 grudnia 2000 r.
w sprawie : wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie postanowienia art. 402 § 1 Kodeksu handlowego, § 28 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 4 ust.2 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje :
I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ............................................ .
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4
Uchwała Nr ....../2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 8 grudnia 2000 r.
w sprawie : przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 227(1051)/2000 z dnia 16 listopada 2000 r. pod pozycją 52533 oraz w dzienniku Rzeczpospolita Nr 267 (5737) z dnia 16 listopada 2000 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /3/ do punktu porządku obrad 5
Uchwała Nr ......./2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 8 grudnia 2000 r.
w sprawie : wyboru do Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie postanowień §§ 7 i 10 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej ................................................ *
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* Komisja Skrutacyjna składa się z 3 członków. Zgodnie z Regulaminem obrad Walnego
Zgromadzenia, na każdego kandydata głosuje się z osobna. Wobec tego treść tej uchwały
będzie powtarzalna w stosunku do każdego wybieranego członka Komisji.
Projekt /4/ do punktu porządku obrad 6
Uchwała Nr ......./2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 8 grudnia 2000 r.
w sprawie : odwołania ze składu Rady Nadzorczej
Na podstawie postanowień art. 379 Kodeksu handlowego oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej
.....................................................................
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /5/ do punktu porządku obrad 6
Uchwała Nr ......./2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 8 grudnia 2000 r.
w sprawie : powołania do składu Rady Nadzorczej
Na podstawie postanowień art. 379 Kodeksu handlowego oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Powołuje się do składu Rady Nadzorczej
.........................................................................
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.