EKODROB (EKD): NWZA - projekty uchwał - raport 5

Raport bieżący nr 5/2005
Podstawa prawna

§ 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał

Propozycje Uchwał NWZA

Zwołanego na dzień 14 lutego 2005 roku

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Iławskie Zakłady Drobiarskie "Ekodrobâ��

z dnia 14 lutego 2005 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROBâ�� S.A. uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Iławskie Zakłady Drobiarskie "Ekodrobâ��

z dnia 14 lutego 2005 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROBâ�� S.A. dokonało wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków w składzie:

1.

2.

3.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Iławskie Zakłady Drobiarskie "Ekodrobâ��

z dnia 14 lutego 2005 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROBâ�� S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Iławskie Zakłady Drobiarskie "Ekodrobâ��

z dnia 14 lutego 2005 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji skierowanej do inwestora kwalifikowanego â�� spółki "ANIMEXâ�� Sp. z o.o. â�� o kwotę w wysokości 64.000.000,00 złotych poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii "Câ��

Na podstawie § 16 pkt 5 Statutu Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROBâ�� Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie oraz art. 431 § 2 ust.1 i 432 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do inwestora kwalifikowanego â�� spółki "ANIMEXâ�� Sp. z o.o. - o kwotę w wysokości 64.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony złotych) poprzez emisję 32.000.000 (słownie: trzydzieści dwa miliony) akcji serii "Câ�� o wartości nominalnej 2 zł każda.

2. Akcje nowej emisji są na okaziciela.

3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii "Câ�� na kwotę ...... zł (słownie: ............. złotych) każda.

4. Akcje nowej emisji uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia ........................... .

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy o objęciu akcji przez ANIMEX Spółka z o.o. w terminie do 31 lipca 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Iławskie Zakłady Drobiarskie "Ekodrobâ��

z dnia 14 lutego 2005 roku

w sprawie: wyłączenia prawa poboru.

Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Spółka przy niskich kapitałach własnych, które wyniosły 2.300 tys. złotych na koniec września 2004 roku, finansuje swą działalność w oparciu o kredyty bankowe gwarantowane w 100% przez inwestora strategicznego. Według sporządzonych średnioterminowych analiz ekonomicznych, przewidywano istotne zwiększenie sprzedaży oraz osiągnięcia znaczącej poprawy rentowności, zwłaszcza na nowych rynkach eksportowych. Wyniki dziewięciu miesięcy 2004 roku oraz perspektywy na cały 2005 rok zmuszają do korekty przyjętych założeń. Pozytywnym trendom w obszarze sprzedaży, w tym wysokiej dynamice eksportu, towarzyszy obiektywne zjawisko umacniania się polskiej waluty, co pogarsza opłacalność eksportu i przekreśla plany osiągnięcia planowanych zysków. Istnieje więc ryzyko braku środków na spłatę wysokiego zadłużenia. Potrzeba ustabilizowania sytuacji finansowej Spółki, poprzez zmianę źródeł finansowania jej rozwoju legła u podstaw przygotowania wniosku o podwyższeniu kapitału. Wobec tego, że Spółka posiada ograniczoną zdolność kredytową, a ANIMEX Spółka z o.o. wraz ze Smithfield Foods, Inc. gwarantuje kredyty, których spłata ma być celem przedmiotowej emisji, Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki postanawia wyłączyć prawo poboru wszystkich akcjonariuszy i zgodnie z treścią uchwały nr 4 emisję akcji serii "Câ�� zaoferować spółce ANIMEX Spółka z o.o.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Iławskie Zakłady Drobiarskie "Ekodrobâ��

z dnia 14 lutego 2005 roku

w sprawie: zmian w Statucie Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROBâ�� Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie.

Na podstawie § 16 pkt 4 Statut Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROBâ�� Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie oraz art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Statucie Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROBâ�� Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie, dotychczasowy § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi osiemdziesiąt pięć milionów dwieście tysięcy (85.200.000) złotych i dzieli się:

1) na dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy (2.350.000) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:3 serii A o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda, oznaczonych numerami: od Nr A 0000001 do Nr A 2350000, oraz

2) na dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy (2.250.000) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda, oznaczonych numerami: od Nr A 2350001 do Nr A 4600000, oraz

3) na sześć milionów (6.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda, oznaczonych numerami: od Nr B 0000001 do Nr B 6000000, oraz

4) na trzydzieści dwa miliony (32.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda, oznaczonych numerami: od Nr C 00000001 do Nr C 32000000.â��.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do właściwego rejestru.
Data autoryzacji: 04.02.05 07:35
Ryszard Waśniewski - Członek Zarządu