MUZA (MZA): NWZA - termin i porządek obrad - raport 18
Zarząd MUZA SA w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1
Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 sierpnia
2002 roku na godz. 16.00 w lokalu Spółki przy ul. Marszałkowskiej
8 w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej MUZA SA składające się z:
ˇ wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej w 2001r.,
ˇ wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za rok 2001.
4. Sprawozdanie zarządu MUZA SA z działalności grupy kapitałowej w
2001r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej MUZA SA na dzień 31.12.2001 r.
składającego się z:
ˇ skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12. 2001 r.,
ˇ skonsolidowanego rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2001 r.,
ˇ skonsolidowanego sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych na
dzień 31.12.2001 r.,
ˇ informacji dodatkowej,
ˇ sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2001.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 3 podjętej na WZA w dniu
29 czerwca 2002 r.
7. Zamknięcie obrad.
Złożenie świadectw depozytowych
Akcjonariusze chcący wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z
art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych, zobowiązani są złożyć w
siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 8
najpóźniej do godz. 16.00 w dniu 14 sierpnia 2002 r., tj. co
najmniej na tydzień przez terminem Zgromadzenia, imienne
świadectwa depozytowe, wydane w trybie art. 10 ustawy o publicznym
obrocie papierami wartościowymi.