BNPPL (BNP PARIBAS BANK): NWZA - termin i porządek obrad - raport 15
Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że postanawia zwołać
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 31
października 2002 r. o godz. 14.00 w siedzibie Banku przy ul.
Postępu 15 w Warszawie. Celem zwołania NWZA jest wprowadzenie
zmian w Statucie Banku.
Proponowany porządek obrad NWZA:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie
prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powzięcie uchwały w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
5. Wybór Sekretarza NWZA.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku i
upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poniżej, Zarząd podaje treść proponowanych zmian w § 3 ust. 2
Statutu Fortis Bank Polska S.A., dotyczącym zakresu działania
Banku.
§ 3 ust.2 lit. k) otrzymuje nowe brzmienie oraz dodaje się nowe
podpunkty q), r), s):
dotychczasowe brzmienie § 3 ust.2 lit.k):
k) wykonywanie czynności obrotu dewizowego,
proponowane brzmienie § 3 ust.2 lit.k):
k) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
§ 3 ust.2 lit. q):
q) pośrednictwo w zakresie usług ubezpieczeń osobowych, w tym
ubezpieczeń na życie,
§ 3 ust.2 lit. r):
r) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o
podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów
kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w czynnościach,
których są stronami,
§ 3 ust.2 lit. s):
s) pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów
pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami.
Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy Akcjonariusze
osobiście lub przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo winno
zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z
odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu
powinna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji
zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału
w Zgromadzeniu.
Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy przysługuje:
1. Akcjonariuszom, którzy w celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, najpóźniej na siedem dni przed jego
rozpoczęciem, to jest do dnia 24 października br. do godz. 17.00,
złożą w Sekretariacie Zarządu Banku (w godz. 8.00 - 17.00), w
Warszawie przy ul. Postępu 15, świadectwa depozytowe, wystawione
przez biuro maklerskie bądź inny podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych, i nie odbiorą ich przed jego zakończeniem.
2. Akcjonariuszom, którzy do 24 października br. do godz. 17.00
nie odebrali z Banku swoich świadectw depozytowych i do tego dnia
zawiadomili pisemnie Bank o zamiarze uczestnictwa w Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Świadectwo depozytowe, złożone w celu uczestnictwa w Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, winno zawierać dane określone w art. 10 ust.
2 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a w
szczególności: cel wystawienia świadectwa i termin ważności oraz
klauzulę, że z chwilą wydania świadectwa następuje blokada tych
akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i
nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, siedzibę, łączną
ilość akcji oraz ilość głosów, będzie wyłożona do wglądu w
Sekretariacie Zarządu Banku w Warszawie przy ul. Postępu 15 przez
trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia.
Akcjonariusz może żądać wydania odpisu wniosków w sprawach
objętych porządkiem obrad od dnia 16 października br.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Zgromadzenia o godz.
13.30.