COLIAN (COL): NWZA - termin i porządek obrad - raport 21
Zarząd PC Jutrzenka S.A. w Bydgoszczy działając na podstawie art.
398 i 399 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 stycznia 2003
roku na godzinę 16,00. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoszczy, w
sali Kinoteatru, przy ul. Dwernickiego 1.
Porządek obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał
3) Przyjęcie porządku obrad
4) Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej i uchwał
5) Podjęcie uchwał w sprawie:
a] zmiany punktu 2. uchwały Nr 12. Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2002 r.
b] umorzenia akcji
c] obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki w
związku z obniżeniem kapitału zakładowego
6) Zamknięcie Zgromadzenia
Dotychczasowa treść § 7.
Kapitał akcyjny Spółki wynosi kwotę 10.719.666 (dziesięć milionów
siedemset dziewiętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)
złotych i dzieli się na 3.573.222 (trzy miliony pięćset
siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dwie) akcje o
wartości nominalnej 3 (trzy) złote każda, w tym na:
1)959.700 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset)
akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, o nr od 0000001 do nr
0959700, o łącznej wartości 2.879.100,- (dwa miliony osiemset
siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto) złotych,
2)959.700 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset)
akcji na okaziciela serii B, nie uprzywilejowanych, o nr od
0959701 do nr 1919400, o łącznej wartości 2.879.100,- (dwa miliony
osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto) złotych,
3)131.550 (sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt)
akcji na okaziciela serii C, nie uprzywilejowanych, o nr od
1919401 do nr 2050950, o łącznej wartości 394.650,- (trzysta
dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) złotych,
4)522.272 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt
dwie) akcje na okaziciela serii D, nie uprzywilejowanych, o nr od
2050951 do nr 2573222, o łącznej wartości 1.566.816 (jeden milion
pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset szesnaście) złotych,
5)1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E, nie
uprzywilejowanych, o nr od 2573223 do nr 3573222, o łącznej
wartości 3.000.000,- (trzy miliony) złotych.
Proponowana treść § 7. Statutu jest zależna od wyniku umorzenia
dobrowolnego akcji; zgodnie z uchwałą NWZA z 24.8.2002 r.
umorzenie dobrowolne obejmuje do 959.700 akcji serii A i do
250.000 akcji serii B - E.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę... (...) złotych i dzieli
się na.... (...) akcje o wartości nominalnej 3 (trzy) złote każda,
w tym na:
1)...(...) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, o nr od
0000001 do nr ... o łącznej wartości... (...) złotych,
2)....(....) akcji na okaziciela serii B, nie uprzywilejowanych,
o nr od... do nr..., o łącznej wartości...,- (...) złotych.
Imienne świadectwa depozytowe składa się w siedzibie Spółki w
Bydgoszczy, ul. Kościuszki 53, do dnia 16 stycznia 2003 r., w
godzinach 9,00 - 15,00. Osoby uprawnione do uczestnictwa w
Zgromadzeniu dokonują rejestracji w dniu Zgromadzenia w godzinach
15,00 - 16,00. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać odpis
aktualny z właściwego rejestru; osoby nie wymienione w rejestrze
jako uprawnione do reprezentacji podmiotu winny legitymować się
prawidłowym pełnomocnictwem pisemnym, z należycie uiszczoną opłatą
skarbową.