WARBUD (WARBUD): NWZA - termin i porządek obrad
Zarząd Spółki WARBUD S.A. informuje, że na dzień 8 października 2003r. na godzinę 11 w siedzibie Spółki przy ulicy Racławickiej 146 w Warszawie, w sali konferencyjnej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwał w sprawie:
a. wyrażenia zgody na nabycie od Elżbiety Jastrzębskiej miejsca postojowego znajdującego się w budynku przy ul. Miłej 6 związanego z lokalem nr 23 - na warunkach ustalonych przez Zarząd
b. zmiany §6 Statutu Spółki WARBUD S.A.
c. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych podaje się do wiadomości dotychczasową treść §6 Statutu i propozycję jego zmiany:
Dotychczasowa treść §6 Statutu:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie zgodnie z Europejską Klasyfikacją Działalności i Polską Klasyfikacją Działalności a w szczególności:
A - Prace budowlane.
Budownictwo Ogólne, inżynieria lądowa oraz inżynieria wodna.
- 45.11 - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych roboty ziemne.
- 45.21 A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków.
- 45.21 B - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie realizacji obiektów mostowych.
- 45.21 C - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych.
- 45.21 F - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie robót inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych tj. budowa stadionów, boisk sportowych, basenów kąpielowych, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody.
- 45.21 G - Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych.
- 45.23 A - Budowa dróg kołowych i szynowych.
- 45.24 Z - Budowa obiektów inżynierii wodnej.
- 45.25 A - Stawianie rusztowań.
- 45.25 B - Roboty związane z fundamentowaniem.
- 45.25 C - Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych.
- 45.25 D - Wykonywanie robót budowlanych murarskich.
- 45.25 E - Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej nie klasyfikowanych.
- 74.20 A - Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.
- 74.20 B - Działalność geologiczno - poszukiwawcza.
- 45.31 A - Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli.
- 45.32 Z - Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych.
- 45.33 A - Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych.
- 45.33 B - Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych.
- 45.34 Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
- 45.41 Z - Tynkowanie.
- 45.42 Z - Zakładanie stolarki budowlanej.
- 45.44 A - Malowanie.
- 45.45 Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
B. Produkcja
- 26.61 A - Produkcja wyrobów betonowych budowlanych.
- 26.63 Z - Produkcja masy betonowej.
C. Usługi
D. Handel";
Uzyskuje brzmienie:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie zgodnie z Europejską Klasyfikacją Działalności i Polską Klasyfikacją Działalności a w szczególności:
1. Budownictwo (dział 45 PKD - wszystkie grupy od 45.1 do 45.5)
2. Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych (grupa 26.6 PKD)
3. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych(grupa 28.1 PKD)
4. Obsługa nieruchomości (dział 70 PKD - wszystkie grupy od 70.1 do 70.3)
5. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (klasa 71.32 PKD)
6. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (klasa 71.34 PKD)
7. Działalność w zakresie architektury, inżynierii (grupa 74.2 PKD)
8. Badania i analizy techniczne (grupa 74.3 PKD)
9. Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych (klasa 51.53)
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, upoważniające do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy WARBUD S.A. należy składać do dnia 1 października 2003 roku do godziny 16.00 w sekretariacie Spółki przy ulicy Racławickiej 146 w Warszawie.
