BYTOM (BTM): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 14

Raport ESPI

Czwartek, 19 lutego 2009 (11:12)

Raport bieżący nr 14/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Odzieżowych BYTOM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32/34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049296, odpowiednio do treści przepisów art. art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 21 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A., które odbędzie się w dniu 24 marca 2009 roku, początek o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32/34, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 400,00 (czterysta) obligacji na okaziciela V serii zamiennych na akcje Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych każda, na łączną kwotę 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000,00 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany w § 7 Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany w § 6 Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości, położonej w Sadach w gminie Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie, stanowiącej działkę nr 125/7, o powierzchni 0,1237 ha dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00096589/5.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz.1538/) warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 marca 2009 roku do godziny 15.30 w siedzibie Spółki w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32/34, w Sekretariacie Spółki i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone w oryginale. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób.

Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodesku spółek handlowych, Zarząd niniejszym podaje treść proponowanych zmian w Statucie Spółki.

Dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. ,,Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.000.000,00 (czterdzieści sześć milionów) złotych i dzieli się na:

- 5.000.000,00 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda,

- 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 2.013.720,00 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 2.807.120,00 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 4.940.280,00 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 9.880.560,00 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 358.320,00 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 330.492,00 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda,

- 669.508,00 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda.

2. Dopuszcza się możliwość emitowania przez Spółkę obligacji zamiennych na akcje zwykłe w trybie i na zasadach określonych w odnośnej ustawie."

otrzymuje następujące brzmienie:

,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.000.000,00 (czterdzieści sześć milionów) złotych i dzieli się na:

- 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda,

- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 330.492,00 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda,

- 669.508,00 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda.

2. Dopuszcza się możliwość emitowania przez Spółkę obligacji zamiennych na akcje zwykłe w trybie i na zasadach określonych w odnośnej ustawie.

3. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000,00 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatatriuszy obligacji na okaziciela Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. V serii zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii L."

Dotychczasowa treść § 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

,,Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. produkcja odzieży i dodatków do odzieży z wyjątkiem odzieży skórzanej, (PKD 18.2),

2. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, (PKD 51),

3. handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, (PKD 52),

4. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, (PKD 60.24.B),

5. pozostała działalność wspomagająca transport lądowy, (PKD 63.21.Z),

6. działalność pozostałych agencji transportowych, (PKD 63.40.C),

7. pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane, (PKD 65.23.Z),

8. wynajem nieruchomości na własny rachunek, (PKD 70.20.Z),

9. wynajem pozostałych środków transportu lądowego, (PKD 71.21.Z),

10. wynajem maszyn i urządzeń, (PKD 71.3),

11. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (PKD 74.14.A),

12. działalność związana z zarządzaniem holdingami, (PKD 74.15.Z),

13. reklama, (PKD 74.40.Z)."