PBOANIOLA (PBO): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBO Anioła S.A. - raport 57
Raport bieżący nr 57/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie art. 399 §1 KSH w związku z art. 4021 §1 KSH, Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka) niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 grudnia 2011 roku na godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Kostrzynie przy ul. Wrzesińskiej 70, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3.Sporządzenie listy obecności;
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6.Wybór Komisji Skrutacyjnej
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §19 ust. 2 pkt. d) Statutu Spółki;
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §20 ust.3 Statutu Spółki;
9.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §7 Statutu Spółki;
10.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
11.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych Spółki;
12.Wolne głosy i wnioski;
13.Zamknięcie obrad.
Ponadto, w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust.1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)
Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Treść projektów uchwał
Załączniki:
Plik;Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf;
Treść projektów uchwał.pdf;
Waldemar Anioła - Prezes Zarządu
