BYTOM (BTM): Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Z.O. "Bytom" S.A. - raport 51
Raport bieżący nr 51/2005
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Zakładów Odzieżowych "Bytom" Spółki Akcyjnej w Bytomiu, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 grudnia 2005r. (sobota) na godz. 11.00 , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie, które odbędzie się w sali Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego, w Bytomiu, ul. Moniuszki 26a (naprzeciwko Opery Śląskiej)
Porządek obrad :
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej nie więcej niż 494.028 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda z terminem prawa poboru na dzień 20.01.2006 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej
8. Zamkniecie obrad.
Aktualnie obowiązująca treść § 7 ust.1 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.820.840 (czternaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści złotych) dzielących się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda , 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 280.712 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda.
Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14.820.840 (czternaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści złotych) dzielących się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda , 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 280.712 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda.
i nie więcej niż 19.761.120 (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia złotych) dzielących się na:
ď�ˇ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda ,
ď�ˇ 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,
ď�ˇ 201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,
ď�ˇ 280.712 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,
ď�ˇ 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda.
ď�ˇ Nie więcej niż 494.028 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda.
Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze lub ich pełnomocnicy spełniający wymogi k.s.h.
Zaświadczenia biur maklerskich, wydane w dowód złożenia akcji w depozycie, uprawniające do udziału w Zgromadzeniu â�� należy składać w siedzibie Spółki, w Bytomiu, ul. Wrocławska 32/34 w dni powszednie, w godz. od 9.00 do 15.00.
Zamknięcie listy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, nastąpi w dniu 25 listopada 2005r. (piątek), o godz. 15.00
Projekty uchwał i materiały na Zgromadzenie wyłożone będą w siedzibie Spółki od 25 listopada 2005r.
Na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia w Sekretariacie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu.
Data autoryzacji: 10.11.05 08:42
Tomasz Sarapata - Prezes Zarządu
Dorota Wiler - Wiceprezes Zarządu
