BYTOM (BTM): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 25

Raport bieżący nr 25/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32/34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049296, odpowiednio do treści art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A., które rozpocznie się w dniu 29 czerwca 2009 roku, o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Bytomiu, przy ulicy Wrocławskiej 32/34, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.

6. Rozpatrzenie sprawozdań:

- - sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2008 rok,

- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2008 roku,

- skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2008 rok,

- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. w 2008 roku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdań:

- - sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2008 rok,

- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2008 roku,

- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. w 2008 roku.

- wniosku Zarządu w sprawie pokryciu straty Z.O. Bytom S.A. poniesionej w 2008 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

- - sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2008 rok,

- - sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2008 roku,

- - skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2008 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A w 2008 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Z.O. Bytom S.A. poniesionej w 2008 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2008.

11. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2008.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183, poz.1538), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2009 roku do godziny 15.30 w siedzibie Spółki w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32/34, w Sekretariacie Spółki i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale.

Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
Tomasz Sarapata - Prezes Zarządu